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2019年08月18日 星期天

中曼石油(603619)公告正文

中曼石油:关于全资子公司投资设立孙公司的公告

公告日期:2018-03-01

证券代码:603619         股票简称:中曼石油          公告编号:2018-016



                   中曼石油天然气集团股份有限公司
                关于全资子公司投资设立孙公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:
    ●投资标的名称:四川中曼西南油气工程有限公司

    ●投资金额:人民币 1 亿元

    ●特别风险提示:本次设立全资孙公司符合公司发展需要,但仍然面临市场、
经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。


    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司中曼石
油钻井技术有限公司(以下简称“中曼钻井”)拟在四川投资设立全资子公司四川
中曼西南油气工程有限公司(最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准),注
册资本拟定为人民币 1 亿元。

    2、董事会审议情况及审批程序

    公司于 2018 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关
于全资子公司投资设立孙公司的议案》,该议案同意票数为 9 票,反对票数为 0
票,弃权票数为 0 票。本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会
审议通过。
     3、中曼钻井投资设立全资子公司的资金来源为自有资金。本次投资不构成关
联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立孙公司的基本情况

    1、公司名称:四川中曼西南油气工程有限公司

    2、公司类型:有限责任公司(法人独资)

    3、法定代表人:李春第

    4、注册资本:人民币1亿元

    5、注册地址:四川省成都市

    6、经营范围:石油、天然气应用、化工、钻井、录井、测井、固井、井下作
业、泥浆服务,天然气管道专业的技术及产品的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务,石油套管、钻具、钻井工具、封井器制造加工。从事货物与技术的进出
口业务。

    以上信息,最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

    三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

    1、投资目的:本次投资主要是为了大力开发四川油气工程服务市场,进一步
完善公司市场布局,符合公司未来发展需要。

    2、存在的风险及对公司的影响:本次对外投资的资金来源为中曼钻井自有资
金,不会对公司的经营及财务状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东权
益的情形。本次设立孙公司面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。
公司将完善孙公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运作,明确孙公司
的经营策略,建立完善的内部控制制度和有效的监督机制,从而不断适应业务要求
及市场变化,积极防范和应对上述风险。

    特此公告。


                                    中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
                                                2018 年 2 月 28 日