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2019年07月23日 星期二

中曼石油(603619)公告正文

中曼石油:第二届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2018-03-01

证券代码:603619         股票简称:中曼石油         公告编号:2018-013



                    中曼石油天然气集团股份有限公司
                   第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二
次会议的通知于2018年2月24日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2018年2月28
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

    本次会议应参加并表决的董事9名,实际参加会议并表决的董事9名(以通讯方
式表决的董事2名),会议由董事长李春第先生主持,公司部分监事列席了会议。会
议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议决议
有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    为了提高资金的使用效益,降低公司运营成本,保障全体股东的利益,在保证
募集资金项目建设资金需求的前提下,同意公司使用部分暂未使用的募集资金补充
流动资金,金额不超过 20,000 万元,期限为自公司董事会审议通过之日起不超过
12个月。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》(公告编号 2018-015)

    (二)审议并通过《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》
    表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    同意公司全资子公司中曼石油钻井技术有限公司以自有资金1亿元在四川投资
设立全资子公司:四川中曼西南油气工程有限公司(最终名称以工商登记机关核准
的名称为准),注册资本为1亿元。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司投资设立孙公司的公告》 公
告编号:2018-016)

    特此公告。
                                    中曼石油天然气集团股份有限公司董事会


                                               2018 年 2 月 28 日