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2019年10月23日 星期三

禾丰牧业(603609)公告正文

禾丰牧业:关于2017年度利润分配预案的公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:603609              证券简称:禾丰牧业       公告编号:2018-023




                   辽宁禾丰牧业股份有限公司
              关于 2017 年度利润分配预案的公告


        公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:
    公司2017年度利润分配方案为:以公司2017年12月31日总股本831,176,469
股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计83,117,646.90
元。
       一、利润分配预案内容
    经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度实现
归属于上市公司股东的净利润 471,024,473.92 元。截至 2017 年 12 月 31 日,母
公司累计可供股东分配的利润为 1,375,560,959.50 元。
    根据公司总体规划,本公司2017年度利润分配方案为:以公司2017年12月31
日总股本831,176,469股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),
共计83,117,646.90元,占公司2017年度合并报表归属于上市公司股东净利润的
比例为17.65%。
       二、董事会意见
    公司第六届董事会第二次会议一致审议通过《关于2017年度利润分配预案的
议案》。董事会认为:2017年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公
司当前的财务状况,兼顾了公司未来发展和股东长远利益,同意将该预案提交公
司2017年年度股东大会审议。
       三、监事会意见
    公司第六届监事会第二次会议一致审议通过《关于2017年度利润分配预案的
议案》。监事会认为:本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现

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金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,同意
将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
    四、独立董事意见
    各位独立董事认为,公司2017年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司
章程》的规定;公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的
情况下,制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案,目的是为了保证公司
重大项目建设顺利实施,为公司后续发展积蓄能量,给投资者带来长期回报,不
存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该利
润分配预案并将该预案提交2017年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                      辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
                                           二〇一八年三月十三日




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