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2018年04月26日 星期四

博天环境(603603)公告正文

博天环境:第二届董事会第三十三次会议决议公告

公告日期:2018-01-13

证券代码:603603          证券简称:博天环境      公告编号:临 2018-003
债券代码:136749          债券简称:G16 博天
债券代码:150049          债券简称:17 博天 01




                    博天环境集团股份有限公司
            第二届董事会第三十三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次
会议通知于 2018 年 1 月 8 日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体董事和监
事。本次会议于 2018 年 1 月 11 日以通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠
钧先生主持,会议应参加董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,公司监事和部分高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司投资设立控股子公司从事大冶市乡镇(陈贵、灵
乡、灵成工业园)污水处理工程 PPP 项目的议案》

    同意公司与大冶市政府出资代表大冶市污水处理有限公司(下称“大冶污
水”)在湖北省大冶市设立合资公司(下称“大冶乡镇项目公司”),从事大冶
市乡镇(陈贵、灵乡、灵成工业园)污水处理工程 PPP 项目(下称“本项目”)
的投资、建设和运营。本项目估算建设总投资额为人民币 16,229.06 万元,大冶
乡镇项目公司注册资本 4,868.72 万元,其中公司以货币出资 4,138.41 万元,占
注册资本的 85%;大冶污水以货币出资 730.31 万元,占注册资本的 15%。
    同意公司与政府授权机构大冶市城市建设资金管理办公室签署《PPP 项目合
同》等相关文件。同意公司就本项目与大冶污水签署《股东协议》、《项目公司
章程》等相关文件。

    该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团
股份有限公司对外投资公告(一)》(公告编号:临 2018-004)

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议并通过《关于公司投资设立全资子公司从事石首市城东污水处理厂
(城北污水处理厂搬迁工程)建设工程 PPP 项目的议案》

    同意公司在湖北省石首市设立全资子公司(下称“石首项目公司”)从事石
首市城东污水处理厂(城北污水处理厂搬迁工程)建设工程 PPP 项目(下称“本
项目”)的投资、建设和运营。本项目估算建设总投资额为人民币 24,057.59
万元,石首项目公司注册资本拟为 5,000 万元,公司持有其 100%股权。

    同意公司与政府授权实施机构石首市住房和城乡建设局签署《PPP 项目合同》
等相关文件。

    该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团
股份有限公司关于公司对外投资公告(二)》(公告编号:临 2018-005)

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   三、备查文件
    博天环境集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议


   特此公告。




                                         博天环境集团股份有限公司董事会

                                                        2018 年 1 月 13 日