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2020年06月01日 星期一

长久物流(603569)公告正文

长久物流:第三届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-10-20

证券代码:603569          证券简称:长久物流          公告编号:2017-【068】


                  北京长久物流股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议
于 2017 年 10 月 19 日以现场的方式召开,董事会会议通知及相关文件已于 2017
年 10 月 13 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员
7 名,出席会议的董事 7 名。会议由董事薄世久先生主持,符合《公司法》和本
公司章程的有关规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于与苏滁现代产业园管理委员会及中新苏滁(滁州)开发
有限公司签订项目投资协议及其补充协议的议案》
    依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定,公司拟与苏滁现代产
业园管理委员会及中新苏滁(滁州)开发有限公司签订项目投资协议及其补充协
议。公司拟在苏滁现代产业园投资建设“长久物流基地”项目,建设以滁州为中
心、覆盖华东地区的综合物流基地,具体地址为马三家街道,该地块用地范围为:
湖州路以东、清流路以南、新安江路以北、柳州路以西,土地面积约 310 亩。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【064】公告。
    2、审议通过《关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车
的议案》
    根据公司发展的需要,现公司全资子公司吉林省长久联合物流有限公司拟与
长久(滁州)专用汽车有限公司签署《长久专用车买卖合同》,合同有效期自合
同签订生效之日起,至本年度结束时止,由公司全资子公司向长久专用车采购
500 辆中置轴轿运车,预计该合同可能发生的交易总额为 25,310.00 万元。该交
易为关联交易,通过公开招投标的形式,交易事项定价公允,不损害公司及中小
股东的利益。
    表决结果:关联董事薄世久、李桂屏、王昕、王国柱回避表决。赞成 3 票,
反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【065】公告。
    3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    为促进公司快速发展,适应行业新政,满足存量业务运力的需要,解决公司
在新业务开展中运力瓶颈的需要,提升物流服务质量,拉动行业服务标准体系化
建设的需求,公司拟将原募投项目“京唐港基地一期建设项目”调减募集资金用
于“购置 500 台中置轴轿运车项目”,将原募投项目“进口整车物流服务项目、
“芜湖汽车零部物流基地项目”变更为“购置 500 台中置轴轿运车项目”。
    表决结果:关联董事薄世久、李桂屏、王昕、王国柱回避表决。赞成 3 票,
反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【066】公告。
    4、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【067】公告。




    特此公告。




                                         北京长久物流股份有限公司董事会
                                                      2017 年 10 月 20 日