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2020年05月26日 星期二

长久物流(603569)公告正文

长久物流:第三届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2017-08-29

证券代码:603569          证券简称:长久物流            公告编号:2017-【054】


                  北京长久物流股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议
于 2017 年 8 月 25 日以现场加通讯表决的方式召开,董事会会议通知及相关文件
已于 2017 年 8 月 18 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会
现有成员 7 名,出席会议的董事 7 名。会议由董事薄世久先生主持,符合《公司
法》和本公司章程的有关规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    公司第三届董事会已经公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生。现推选
薄世久先生担任公司第三届董事会董事长,任期与本届董事会一致。
    表决结果:关联董事薄世久、李桂屏回避表决。赞成 5 票,反对 0 票、弃权
0 票。
    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    公司第三届董事会已经公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生。拟选举
公司第三届董事会各专门委员会委员如下:
    (一)、战略委员会委员 5 人:薄世久、李桂屏、王国柱、沈进军(独立董
事)、敬云川(独立董事),其中,薄世久为召集人。
    (二)、审计委员会委员 3 人:李冰(独立董事)、沈进军(独立董事)、王
昕,其中,李冰为召集人。
    (三)、薪酬与考核委员会委员 3 人:沈进军(独立董事)、李冰(独立董事)、
薄世久,其中,沈进军为召集人。
    (四)、提名委员会委员 3 人:敬云川(独立董事)、沈进军(独立董事)、
薄世久,其中,敬云川为召集人。
    第三届董事会各专门委员会任期截止日同第三届董事会任期。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    因公司第二届董事会聘任的公司副总经理陈钢先生、张振鹏先生、丁红伟女
士、王冬梅女士及公司董事会秘书兼证券事务代表代鑫先生任期届满,现根据公
司董事会提名委员会的提名,提请公司董事会续聘上述人员。
    此次拟聘任的公司副总经理及董事会秘书的薪酬政策继续执行公司第二届
董事会第二十二次会议审批的董事及高管薪酬政策。任期自公司董事会审议通过
其聘任申请之日起生效,副总经理的任期为三年,董事会秘书的任期至本届董事
会届满为止。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议通过《关于解聘公司总经理的议案》
    公司董事会近日收到公司总经理李涛先生提交的书面辞职报告。李涛先生因
个人原因申请辞去公司总经理职务,同时辞去所担任各分公司及子公司职务。李
涛先生辞职后将不在公司担任任何职务。根据公司章程等相关规定,李涛先生的
辞职报告自送达董事会之日起生效,公司对李涛先生担任公司总经理期间为公司
发展做出的卓越贡献表示由衷感谢。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【047】公告。
    5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事会提名委员会审核及推荐,聘任董事长薄世久先生兼任公司总经
理职务,任期 3 年,任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效。
    表决结果:关联董事薄世久、李桂屏回避表决。赞成 5 票,反对 0 票、弃权
0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【047】公告。
    6、审议通过《关于拟成立全资子公司的议案》
    根据公司战略规划及业务发展需要,公司拟投资成立全资子公司“天津长久
商业保理有限公司”。该全资子公司拟定经营范围为以受让应收账款的方式提供
贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;客户
资信调查与评估;相关咨询服务。投资金额为注册资本金 10,000 万元人民币,
出资方式为现金出资。拟定投资全资子公司的最终公司名称及营业范围以工商注
册信息为准。
    根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定,本次对外投资事项因连续 12
个月内发生的同类交易标的累计金额达到了董事会审批标准(前期累计事项分别
是:湖北长久物流有限公司和吉林省长久联合物流有限公司全资子公司设立,详
见公司 2017-027、2017-033 号公告)。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【048】公告。
    7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
    为充分利用公司资金,提高公司资金使用效率,降低财务成本,实现股东利
益最大化。在确保资金安全、操作合法合规、保证募投项目正常开展的前提下,
公司拟利用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行阶段性委托理财,资金可
以滚动使用,期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机
构销售的保本型的理财产品。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以
及以证券投资为目的的委托理财产品。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【049】公告。
    8、审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》
    据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件的
规定,本着遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需
求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为最大限度地提高募集资金使
用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益,公司拟使用募集资金 1 亿元
临时补充公司日常经营所需流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不
超过十二个月,到期后将归还至募集资金专户。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【050】公告。
    9、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    为提高流动资产的使用效率,优化财务结构,减少各类票据管理成本,公司
拟与国内资信较好的商业银行开展票据池业务合作。公司及合并范围内子公司共
享累计总额不超过人民币 5 亿元的票据池额度,开展期限为董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【051】公告。
    10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则 第 16 号——政府补助>
的通知》(财会[2017]15 号),对公司的会计政策进行相应变更。本次会计政策
变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当期损益、总资产和净资产不产生
影响,且不涉及对以前年度损益的追溯调整。2017 年 1-6 月公司“其他收益”
科目增加 57,262,013.00 元,“营业外收入”科目减少 57,262,013.00 元。该变
更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【052】公告。
    11、审议通过《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流 2017 年半年度报
告全文及摘要。
    12、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【053】公告。




    特此公告。




                                         北京长久物流股份有限公司董事会
                                                       2017 年 8 月 29 日