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2020年05月29日 星期五

长久物流(603569)公告正文

长久物流:第二届董事会第二十五次会议决议公告

公告日期:2017-07-05

证券代码:603569          证券简称:长久物流          公告编号:2017-【035】


                  北京长久物流股份有限公司
         第二届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次
会议于 2017 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开,董事会会议通知及相关文件已于
2017 年 6 月 28 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有
成员 7 名,出席会议的董事 6 名,独立董事李冰女士因出差在外不能出席会议,
授权委托独立董事沈进军先生代为行使表决权。会议由董事长薄世久先生主持,
符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于设立华东区域商品车物流江海联运项目公司的议案》
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【036】公告。
    1、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【037】公告。




    特此公告。




                                         北京长久物流股份有限公司董事会
                                                         2017 年 7 月 5 日