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2020年05月26日 星期二

长久物流(603569)公告正文

长久物流:第二届董事会第二十四次会议决议公告

公告日期:2017-06-20

证券代码:603569          证券简称:长久物流           公告编号:2017-【031】


                  北京长久物流股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次
会议于 2017 年 6 月 19 日以现场加通讯表决方式召开,董事会会议通知及相关文
件已于 2017 年 6 月 12 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事
会现有成员 7 名,出席会议的董事 7 名。会议由董事长薄世久先生主持,符合《公
司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定,公司拟进行董事会换届选举。
    经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审核同意,公司董事会提名薄世
久先生、李桂屏女士、王昕先生、王国柱先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人,提名沈进军先生、李冰女士、敬云川先生为公司第三届董事会独立董事候
选人(上述董事候选人的简历详见附件)。
    董事洪洋先生因达到法定退休年龄,在第二届董事会任期届满后将不再担任
公司董事职务和董事会各专门委员会相关职务,也不再担任公司其他任何职务。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
    三、独立董事意见
    董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件,能够胜
任董事岗位的职责,未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁
止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况,符合《公司法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为
指引》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。
    提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董
事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。
    据此,我们同意公司董事会董事提名,并将提交公司股东大会审议。


    附件:董事候选人简历


    特此公告。




                                        北京长久物流股份有限公司董事会
                                                       2017 年 6 月 20 日
附件

                              董事候选人简历
       薄世久先生,出生于 1964 年,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董
事长,同时担任长久集团执行董事、新长汇执行董事、中国物流与采购联合会理
事会副会长、中国物流与采购联合会汽车物流分会轮值会长、中国交通运输协会
快运分会副会长。此外,薄先生尚在长久国际等 40 余家企业分别担任执行董事、
董事长、董事、总经理、监事等职务。2011 年 7 月起担任公司董事长、总经理。
2012 年 10 月辞去总经理职务,现任公司董事长。
       李桂屏女士,出生于 1971 年,中国国籍,无境外永久居留权,拥有上海香
港大学-复旦大学专业继续教育学院研究生学历,现任公司董事,同时担任新长
汇总经理、广西长久汽车投资有限公司董事长、长久国际监事、中世国际监事、
佛山市广物君奥汽车贸易有限公司副董事长、柳州航盛丰田汽车销售服务有限公
司董事、长久集团香港有限公司董事。此外,李女士尚在北京长久汽车投资有限
公司等百余家长久集团下属企业分别担任执行董事、董事长、董事、总经理、监
事等职务。2011 年 7 月起任公司董事。
       王昕先生,出生于 1967 年,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。
现任公司董事,同时担任长久集团总经理、广西长久汽车投资有限公司总经理、
新疆长久乐途跨境旅游有限公司执行董事。王昕先生历任润华集团股份有限公司
总裁助理、福建省汽车销售公司总经理、福建新福达汽车工业有限公司总经理、
东南(福建)汽车工业有限公司副总经理、福建奔驰汽车工业有限公司执行副总
经理。2014 年 11 月起任公司董事。
       王国柱先生,出生于 1966 年,中国国籍,无境外永久居留权,吉林大学管
理学硕士,高级经济师,现任吉林省长久实业集团有限公司财务总监。王国柱先
生历任北汽福田汽车部件有限公司 CFO;华泰汽车集团 CFO、常务副总裁、总裁。
       沈进军先生,出生于 1957 年,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司独
立董事,同时担任中国汽车流通协会常务副会长兼秘书长、中国物流与采购联合
会汽车物流分会执行副会长、物产中大集团股份有限公司独立董事、中升集团控
股有限公司独立董事、广汇汽车服务股份公司独立董事、北京中汽协广告有限责
任公司董事兼经理。沈先生历任国内贸易部机电司处长、国家国内贸易局生产资
料司处长。2013 年 12 月起任公司独立董事。
    敬云川先生,出生于 1971 年,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学和
美国华盛顿大学双法学硕士学位,现任公司独立董事,同时担任北京市高通律师
事务所创始合伙人、主任、北京点法网信息技术有限公司董事长兼总经理、中华
在线法律服务有限公司董事、东方时代网络传媒股份有限公司独立董事、中油金
鸿能源投资股份有限公司独立董事、北京华夏法商数据科技有限公司董事长、中
国国际经济贸易仲裁委员会首席仲裁员、中华全国律师协会金融证券专业委员会
委员、宣传联络委员会委员、欧美同学会留美分会理事、北京市朝阳区律师协会
理事、金融证券业务研究会主任、首都经济贸易大学兼职教授、法学硕士导师,
历任全国人大常委会法制工作委员会干部。2014 年 7 月起任公司独立董事。
    李冰女士,出生于 1964 年,大学本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,
中国注册会计师、注册税务师,现任公司独立董事,同时担任北京中源华信税务
师事务所总经理、北京立信银丰财税顾问事务所(有限合伙)执行合伙人。李女
士历任吉林正业集团总会计师、长春经开集团股份公司财务负责人、中核华康辐
照技术有限公司财务总监。2012 年 10 月起任公司独立董事。