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2020年05月26日 星期二

长久物流(603569)公告正文

长久物流:独立董事对预计公司及下属子公司2017年度日常关联交易的独立意见

公告日期:2017-04-18

                北京长久物流股份有限公司
独立董事对预计公司及下属子公司 2017 年度日常关联交易
                        的独立意见


    根据《北京长久物流股份有限公司章程》和《北京长久物流股份

有限公司独立董事工作制度》之有关规定,我们作为北京长久物流股

份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公司于 2017 年 4 月

14 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议的《关于预计公司及

下属子公司 2017 年度日常关联交易的议案》进行了认真审核,并发

表独立意见如下:

    1、公司董事会在审议上述关联交易的相关议案时,关联董事在表

决过程中均依法回避了表决,会议召开、表决程序符合相关法律、法

规及《公司章程》之规定。

    2、我们认为上述关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规

定,遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易定价也参照了市场价

格由双方协商确定,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利

益,不会损害非关联股东的利益,没有对公司的独立性构成影响,没

有发现损害公司利益及侵害中小股东利益的行为和情况,符合《公司

章程》的有关规定。我们同意公司签订上述合同,合同约定的关联交

易总额在股东大会审议范围内,尚需提请股东大会审议。

    (以下无正文)