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2020年05月25日 星期一

长久物流(603569)公告正文

长久物流:独立董事对第二届董事会第二十二次会议其他相关事项的事前认可意见

公告日期:2017-04-18

                 北京长久物流股份有限公司
 独立董事对第二届董事会第二十二次会议其他相关事项的
                        事前认可意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及

《北京长久物流股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《北京

长久物流股份有限公司独立董事工作制度》的规定,我们作为北京长

久物流股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对拟提交到

公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下事前认

可意见:

一、《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》的事前认可意见

    鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)一直为公司提供审

计服务,对公司的经营情况比较熟悉,且该事务所在公司 2016 年度

审计工作中表现出了较好的职业能力及勤勉、尽责的工作精神,建议

继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度

财务审计与内控审计机构。同意将该《关于续聘 2017 年度财务审计

机构的议案》提交公司董事会审议。

二、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指

引第 3 号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红
指引》及《公司章程》等相关规定,我们认为:公司董事会提出的 2016

年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》的相关规定,能

够保障全体股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

    有鉴于此,我们认为《关于 2016 年度利润分配预案的议案》是

合理的,符合公司长远利益,并同意将本议案提交公司第二届董事会

第二十二次会议审议。



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