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2020年05月29日 星期五

长久物流(603569)公告正文

长久物流:第二届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2017-04-18

证券代码:603569          证券简称:长久物流          公告编号:2017-【006】


                  北京长久物流股份有限公司
         第二届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次
会议于 2017 年 4 月 14 日在公司第一会议室以现场表决方式召开,董事会会议通
知及相关文件已于 2017 年 4 月 1 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董
事。本次会议应出席董事人数为 7 人,出席会议的董事为 6 人,独立董事沈进
军先生因出差在外不能出席会议,授权委托独立董事李冰女士代为行使表决权。
会议由公司董事长召集并由董事长薄世久先生主持,表决程序符合《公司法》和
本公司章程的有关规定,合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于 2016 年度独立董事述职报告的议案》
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2016 年度独立董
事述职报告》。
    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告和 2017 年财务预算报告的议案》
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【008】公告。
    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【009】公告。
    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流 2016 年年度报告全
文及年度报告摘要。
    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
   8、审议通过《关于 2016 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2016 年度内部控
制评价报告》。
    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
   9、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【010】公告。
    10、审议通过《关于使用闲置资金进行短期委托理财的议案》
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【011】公告。
    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    11、审议通过《关于提请授权董事会办理公司 2017 年度贷款事宜的议案》
    关联董事薄世久、李桂屏、洪洋、王昕回避表决。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【012】公告。
   本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    12、审议通过《关于预计公司及下属子公司 2017 年度日常关联交易的议案》
   关联董事薄世久、李桂屏、洪洋、王昕回避表决。
   表决结果:赞成 3 票,反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【013】公告。
   本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    13、审议通过《关于公司及下属子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿
运车的议案》
   关联董事薄世久、李桂屏、洪洋、王昕回避表决。
   表决结果:赞成 3 票,反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【014】公告。
   本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    14、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2016 年度薪酬的决定及 2017
年度薪酬预案的议案》
   关联董事薄世久、沈进军、李冰、敬云川回避表决。
   表决结果:赞成 3 票,反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    15、审议通过《关于终止成立远东航空子公司的议案》
   表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【015】公告。
    16、审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》
   表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【016】公告。
    17、审议通过《关于解聘公司财务总监的议案》
   表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【016】公告。
    18、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
   表决结果:赞成 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【017】公告。
特此公告。
             北京长久物流股份有限公司董事会
                           2017 年 4 月 18 日