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2019年11月18日 星期一

贵人鸟(603555)公告正文

贵人鸟:关于设立全资子公司公告

公告日期:2018-01-27

证券代码:603555           证券简称:贵人鸟       公告编号:临 2018-009
债券代码:122346           债券简称:14 贵人鸟

                          贵人鸟股份有限公司

                        关于设立全资子公司公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     投资标的名称及金额:贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)拟出资 2,000 万元人民币在上海设立全资子公司坦球跃(上海)商贸有
限公司(暂定,以最终注册为准),作为 PRINCE 品牌的运营主体;拟出资 2,000
万元人民币在上海设立全资子公司恩万(上海)商贸有限公司(暂定,以最终注
册为准),作为 AND1 品牌的运营主体;拟出资 5,000 万元人民币在厦门设立全资
子公司厦门贵人鸟体育用品有限公司(暂定,以最终注册为准),用于传统贵人
鸟品牌产品的批发与销售。
     特别风险提示:详见本公告第四部分


    一、 对外投资概述
    公司拟共计出资 9,000 万元人民币于上海、厦门分别设立三家全资子公司,
其中,拟出资 2,000 万元人民币在上海设立全资子公司,将该子公司作为全新
PRINCE 品牌的运作主体;拟出资 2,000 万元人民币在上海设立全资子公司,将
该子公司作为 AND1 品牌的运作主体;拟出资 5,000 万元人民币在厦门设立全资
子公司,主要用于传统贵人鸟品牌的批发及销售。
    2017 年 1 月 26 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过上述事项。本事
项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
    本次对外投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、拟设公司基本情况
    1、拟设上海全资子公司(PRINCE 品牌)情况
    公司名称:坦球跃(上海)商贸有限公司(暂定,以最终注册为准)
    注册资本:人民币 2,000 万元
    注册地址:中国上海市
    公司性质:有限责任公司
    经营范围:体育用品、服装鞋帽、皮箱、袜子的销售,从事体育用品、服装
鞋帽、箱包领域内的技术开发、技术咨询;从事货物及技术的进出口业务。(暂
定,以最终注册为准)
    2、拟设上海全资子公司(AND1 品牌)情况
    公司名称:恩万(上海)商贸有限公司(暂定,以最终注册为准)
    注册资本:人民币 2,000 万元
    注册地址:中国上海市
    公司性质:有限责任公司
    经营范围:体育用品、服装鞋帽、皮箱、袜子的销售,从事体育用品、服装
鞋帽、箱包领域内的技术开发、技术咨询;从事货物及技术的进出口业务。(暂
定,以最终注册为准)
    3、拟设厦门全资子公司情况
    公司名称:厦门贵人鸟体育用品有限公司(暂定,以最终注册为准)
    注册资本:人民币 5,000 万元
    注册地址:中国厦门市
    公司性质:有限责任公司
    经营范围:运动鞋服产品研发、贸易、批发及销售(暂定,以最终注册为准)
    拟新设子公司尚未完成工商注册登记手续,以上信息均以辖区工商登记机关
最终核定为准。
    三、对外投资对上市公司的影响
    为实现公司的战略升级,积极拓展 “多品牌、多市场、多渠道”运作方式,
公司设立全资子公司对 AND1、PRINCE 及自有品牌的运营,有助于提升公司综合
实力和竞争优势,符合公司长远发展规划。上海是中国的经济、金融、贸易、航
运中心,人口集中、企业聚集的国际性都市,以上海作为全新 AND1 及 PRINCE
品牌的运营中心,有利于引进品牌运营的专业人才,有利于引进国际上先进的产
品设计理念,充分了解目标消费人群的偏好,提高全新品牌产品的设计研发能力
及整体竞争力,使产品能够快速切入目标市场,并逐步形成以上海为核心区域乃
至全国主要一二线城市的市场覆盖。公司同时基于传统贵人鸟品牌业务发展需要,
在厦门设立全新子公司。本次投资使用自有资金或合法自筹资金,不存在损害股
东特别是中小股东利益的情形。本次投资符合公司发展需要,且对公司未来财务
状况和经营成果不会造成重大影响。
    四、对外投资的风险分析
    子公司设立尚需经工商登记机关的审批。同时,子公司设立后,还可能面临
运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构,加强内
部协作机制的建立和运作,建立完善的内部控制制度和有效的监督机制,积极防
范和应对上述风险。



   特此公告。


                                             贵人鸟股份有限公司董事会
                                                   2018 年 1 月 26 日