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2019年11月20日 星期三

贵人鸟(603555)公告正文

贵人鸟:第三届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2018-01-27

证券代码:603555         证券简称:贵人鸟        公告编号:临 2018-008
债券代码:122346         债券简称:14 贵人鸟

                       贵人鸟股份有限公司

               第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2018
年1月26日以通讯方式召开,本次会议通知于2018年1月21日分别以专人、电子邮
件、电话、或传真的形式送达公司全体董事,本次会议应参加表决董事11人,实
际表决的董事11人。本次会议的召集及召开符合有关法律、法规、部门规章及规
范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议,会议通过以下议案:
    1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《贵人鸟股份有限公司关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2018-009
号)。
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
    2、审议通过了《关于变更经营范围的议案》
    同意公司因业务发展需要,增加相关零售及进出口业务的经营范围(暂定,
以最终注册为准)。经营范围的具体变更情况如下:
    变更前:从事鞋、服装的生产,研究及批发;体育用品、运动防护用具、皮
箱、包、袜子、帽的研发及批发(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额
许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。
    变更后:从事鞋、服装的生产、研发及批发、零售;体育用品、体育器材、
运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的生产、研发及批发、零售;从事货物及技
术的进出口业务。
    经营范围变更尚未完成工商变更登记手续,以上信息均以辖区工商登记机关
最终核定为准。
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《贵人鸟股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:
2018-010号)
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
    具体通知详见本公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公
告编号:2018-011号)。
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。


    特此公告。


                                             贵人鸟股份有限公司董事会
                                                   2018年1月26日