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2019年10月23日 星期三

惠发股份(603536)公告正文

惠发股份:关于2017年度利润分配预案的公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:603536         证券简称:惠发股份        公告编号:临 2017-010

                   山东惠发食品股份有限公司
            关于 2017 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、公司可供分配的利润情况
    经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,山东惠发食品股份有限公司
(合并报表)2017 年度实现净利润 6,002.66 万元,其中归属上市公司股东的净
利润 6,038.11 万元,提取盈余公积金 454.18 万元,加年初未分配利润 23,051.70
万元,减 2016 年已对股东分配的现金股利 792.00 万元,2017 年度公司累计可
供分配利润 27,843.63 万元。2017 年度母公司实现净利润 4,541.77 万元,提取
盈余公积金 454.18 万元,2017 年度实现的可供分配利润为 4,087.59 元,加年
初未分配利润 8,470.79 万元,减 2016 年已对股东分配的现金股利 792.00 万元,
2017 年度母公司累计可供分配利润 11,766.38 万元。
    二、利润分配预案
    基于对公司未来发展的良好预期,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余
情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为回报全体股东并使全体股东
分享公司的经营成果,公司董事会提议拟以 2017 年末的总股本 12,000 万股为基
数,向全体股东每 10 股派发人民币 2.5 元(含税),剩余未分配利润结转以后年
度分配;以 2017 年 12 月 31 日公司总股份 12,000 万股进行计算,公司共需派发
现金股利 3,000 万元。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。本次利润
分配及公积金转增股本方案实施后,公司的总股本由目前的 12,000 万股变更为
16,800 股。公司在本次利润分配及资本公积转增股本预案经股东大会审议通过
并实施完成后,相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商
变更登记等相关事宜。
    三、董事会意见
    2018 年 3 月 12 日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公
司 2017 年度利润分配预案的议案》,同意上述利润分配预案。
    四、独立董事意见
    本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力,以及对公司未来发展的
良好预期,秉承做大做强公司的愿景,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,
现金分红结合公积金转增股本,兼顾了广大股东的即期和长远利益,遵循了所有
股份分享公司发展成果的原则,与公司的经营业绩和未来发展相匹配,符合公司
和广大投资者,特别是中小投资者的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。同意《2017 年利润分配预案》的
内容。同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。
    五、监事会意见
    公司 2017 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《公
司发行上市后三年利润分配规划》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司
2017 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、
未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。



                                        山东惠发食品股份有限公司董事会
                                                       2018 年 3 月 13 日