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2019年10月14日 星期一

淳中科技(603516)公告正文

淳中科技:第一届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2018-02-10

证券代码:603516           证券简称:淳中科技        公告编号:2018-003




                   北京淳中科技股份有限公司


            第一届董事会第十七次会议决议公告




       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    一、 会议召开情况


    北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议

于2018年2月2日以电话方式发出会议通知,并于2018年2月8日在公司会议室以

现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实际出席并参与表决的董事9人,

会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》

等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    二、 会议审议情况


    经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:


   (一) 审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》


    议案内容:根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限

公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2018]124 号。公司实际已向社会公开

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发行人民币普通股(A 股)股票 2,338.67 万股(每股面值人民币 1.00 元),发

行价格为 19.64 元/股,本次发行募集资金总额 459,314,788.00 元,减除发行费

用 42,289,086.40 元(不含税)后,募集资金净额为 417,025,701.60 元;立信

会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 1 月 29 日出具了信会师报字[2018]

第 ZB10038 号《北京淳中科技股份有限公司验资报告》。


    为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《中华人民共和国合同法》、

《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券

交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律

法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司拟与保荐机构招商证券股份

有限公司、募集资金开户银行分别签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详

见同日公司在上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)披露的《淳中科技

关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2018-005)。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


   (二) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》


    议案内容:根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 1 月 29 日

出具的信会师报字[2018]第 ZB10038 号《北京淳中科技股份有限公司验资报告》,

公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,338.67 万股,募集资

金净额为 417,025,701.60 元;由于公司将根据募投项目的建设进度逐步投入募

集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情形;本着股东利益最大化的原则,

为提高募集资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设

和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司拟使用不超过人民币 4 亿元暂

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时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,以增加公司收益。具

体内容详见同日公司在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《淳中

科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-006)。


    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    三、 备查文件


    1. 《北京淳中科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。


    特此公告。




                                               北京淳中科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2018 年 2 月 10 日




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