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2020年05月29日 星期五

思维列控(603508)公告正文

思维列控:关于公司拟以现金方式收购河南蓝信科技股份有限公司49%股权的补充公告

公告日期:2018-03-09

证券代码:603508                证券简称:思维列控              公告编号:2018-016


                 河南思维自动化设备股份有限公司
   关于公司拟以现金方式收购河南蓝信科技股份有限公司
                           49%股权的补充公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要信息提示:
    公司已与河南蓝信科技股份有限公司(以下简称“蓝信科技”)股东赵建州、Success
    Fortune Management Limited(以下简称“SFML”)、张华、北京南车华盛创业投资企
    业(有限合伙)(以下简称“南车华盛”)达成股权转让意向,并签署了《意向书》,
    拟现金收购蓝信科技 49%的股权。目前,公司已分别与蓝信科技股东赵建州、SFML、
    张华签署了《股权购买协议》。
    公司拟继续收购蓝信科技剩余股权,有可能构成重大资产重组。目前,交易各方正
    在积极协商,但尚未就交易价格、业绩承诺与补偿条款等达成一致,该事项尚存在
    重大不确定性,提请投资者关注相关风险。若在前述期限届满前公司仍无法就收购
    蓝信科技剩余股权事项达成意向,公司将申请复牌。


    河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 8 日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上
披露了《关于公司拟以现金方式收购河南蓝信科技股份有限公司 49%股权的公告》(公
告编号:2018-014),应上海证券交易所监管要求,现做补充公告如下:
    一、已与蓝信科技 3 名股东签署正式协议
    2018 年 3 月 7 日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司以现金方式
收购蓝信科技 49%股权的议案》,同意公司拟以不超过人民币 882,000,024.83 元的价格
收购蓝信科技股东赵建州先生、SFML、南车华盛及张华女士合计持有蓝信科技不超过
49.00%的股权。截至目前,公司已分别与蓝信科技股东赵建州、SFML、张华正式签署
了《股权购买协议》。

    二、收购蓝信科技剩余股权的下一步计划
    公司已就收购蓝信科技 49%股权与蓝信科技股东赵建州、SFML、张华正式签署《股
权购买协议》。目前,公司正与蓝信科技其他股东就收购剩余股权事项进行商谈,公司
预计将在本次重大事项停牌期限届满前(即 3 月 14 日前)就是否收购剩余股权达成意
向并签署有关合作备忘录,并就是否构成重大资产重组、是否继续停牌进行公告。若在
前述期限届满前公司仍无法就收购蓝信科技剩余股权事项达成意向,公司将申请复牌。
    三、分阶段实施收购的必要性和考虑
    蓝信科技我国专业的高铁配套设备、数据服务、解决方案供应商,与公司协同效应
显著。公司高度认可蓝信科技企业价值,希望通过股权投资的方式(包括但不限于收购
蓝信科技 51%以上股权)深化与蓝信科技的战略合作关系。
    截至目前,公司已经与蓝信科技各股东进行了多轮沟通和谈判,因蓝信科技各股东
背景情况不同,诉求存在较大差异:一方面,由于公司并不排除收购蓝信科技剩余股权
的可能性,公司仍在就此与蓝信科技剩余股东就交易价格、对价支付方式、业绩承诺与
补偿、股份锁定期(如有)等系列事项进行谈判,谈判涉及事项较为复杂,短期内难以
达成一致;另一方面,在谈判过程中,蓝信科技部分股东基于尽早退出并实现投资收益
的诉求,希望公司在本次谈判过程中尽快完成对其所持蓝信科技股权的收购。
    基于上述谈判过程中发生的实际状况,同时考虑到公司目前具备以现金方式收购财
务投资人等蓝信科技股东所持 49%股权的能力,且完成本阶段收购有助于公司尽早启动
与蓝信科技的战略合作关系,分步实施也有利于降低整体并购的不确定性风险,因此,
公司就收购蓝信科技 49%股权与对方签署正式的股权收购协议并相应提请股东大会审
议。公司将继续推进收购蓝信科技剩余股权的谈判,但收购剩余股权能否达成意向、以
及达成意向后能否签署正式协议,能否获得监管机构核准(如需),均存在一定的不确
定性,提请投资者关注相关风险。


    特此公告。
                                              河南思维自动化设备股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2018 年 3 月 9 日