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2018年01月20日 星期六

振江股份(603507)公告正文

振江股份:第二届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2018-01-13

证券代码:603507             证券简称:振江股份              公告编号:2018-003



                    江苏振江新能源装备股份有限公司
                    第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议
于 2018 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于 2018 年
1 月 2 日以电话及直接送达方式发出,本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,
会议由董事长胡震先生主持,本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司
章程》的规定,合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于审议<江苏振江新能源装备股份有限公司机构投资者接待管
理办法>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              2018 年 1 月 13 日