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2019年12月09日 星期一

韦尔股份(603501)公告正文

韦尔股份:第四届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2018-01-04

证券代码:603501            证券简称:韦尔股份            公告编号:2018-001


                   上海韦尔半导体股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次
会议于 2018 年 1 月 3 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9
名,实际参加表决董事 9 名。本次会议的通知于 2017 年 12 月 28 日以通讯方式
送达全体董事。会议由公司董事长虞仁荣先生主持,公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海韦尔半导体股份有限
公司验资报告》 信会师报字[2017]第 ZA16503 号),截至 2017 年 12 月 16 日止,
公司已收到马剑秋、贾渊、纪刚、张满杨和颜学荣等共计 192 名股权激励对象认
购限制性股票款 723,419,289.80 元。

    2017 年 12 月 19 日,公司完成了 2017 年限制性股票激励计划的授予登记工
作。本次限制性股票激励计划符合授予条件的激励对象共 192 名,授予限制性股
票登记数量为 39,813,940 股。本次股权激励授予完成后,公司的注册资本变更为
人民币 455,813,940.00 元、总股本变更为 455,813,940 股。

    董事会根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大
会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》的相关授权,同意公司注
册资本由原 416,000,000.00 元增加至 455,813,940.00 元,总股本由原 416,000,000
股增加至 455,813,940 股,同意对现行《公司章程》相关条款进行修订,并将向
工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记、备案等相关手续。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和
公司指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》
(公告编号:2018-003)。

    (二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为充分利用公司闲置自有资金,进一步提高资金收益,在确保不影响公司正
常生产经营的基础上,公司及全资子公司拟对资金额度最高不超过人民币 3.5 亿
元的闲置自有资金进行现金管理,选择适当时机,阶段性购买安全性高、流动性
好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度自董事会审议通过
之日起一年内有效,可以滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期和额度范围
内行使决策权。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和
公司指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 公
告编号:2018-004)。



    特此公告。



                                      上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                        2018 年 1 月 4 日