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2019年12月12日 星期四

韦尔股份(603501)公告正文

韦尔股份:第四届董事会第十九次会议决议公告

公告日期:2017-11-01

证券代码:603501           证券简称:韦尔股份         公告编号:2017-066


                   上海韦尔半导体股份有限公司
             第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会
议于 2017 年 10 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9
名,实际参加表决董事 9 名。本次会议的通知于 2017 年 10 月 26 日以邮件和电
话方式送达全体董事。会议由公司董事长虞仁荣先生主持,公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、
有效。



    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于批准子公司开立募集资金专户并签署监管协议的议案》

    经审议,同意公司开立募集资金专户,根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律、法
规和规范性文件规定,对本次变更所涉及的募集资金建立专户存储,由公司、变
更后的实施主体、保荐机构、银行共同订立《募集资金四方监管协议》,对该项
资金使用实施有效监管。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的《关于签订募集资金专户存储监管协议的公告》
(公告编号:2017-063)。
    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金的议案》

    经审议,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海韦尔半
导体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
(信会师报字[2017]第 ZA16217 号),同意公司以募集资金 2,178.28 万元置换卫
星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目前期已投入募投项目的自筹资金。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的《使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公
告》(公告编号:2017-064)。

    3、审议通过《关于公司参与投资设立青岛海丝民和半导体基金》

    经审议,同意公司以现金方式出资人民币 6,000 万元参与设立青岛海丝民和
半导体基金企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“基金”),该基金规模为人民
币 30 亿元,基金设立时认缴出资总额为 22.5 亿元人民币。基金由青岛民和德元
创业投资管理中心(有限合伙)作为普通合伙人,青岛城市建设投资(集团)有限
责任公司、北京耐威科技股份有限公司、拉萨君品创业投资有限公司与公司作为
有限合伙人共同投资设立。本次对外投资短期内对公司的财务状况和经营成果不
会产生显著影响,长期将有助于提升公司在半导体产业领域的技术水平和竞争力,
同时实现一定的投资回报,不存在损害公司及股东利益的行为。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的《关于公司参与投资设立青岛海丝民和半导体
基金的公告》(公告编号:2017-065)。



    三、 备查文件

    上海韦尔半导体股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
特此公告。



             上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                             2017 年 11 月 1 日