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2019年12月07日 星期六

韦尔股份(603501)公告正文

韦尔股份:第四届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2017-08-05

证券代码:603501           证券简称:韦尔股份          公告编号:2017-026



                   上海韦尔半导体股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会
议于 2017 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加
表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议的通知于 2017 年 7 月 29 日以
邮件和电话方式送达全体董事。会议由公司董事长虞仁荣先生主持,公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的
决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

    同意公司向上海证券交易所申请延期复牌,并自 2017 年 8 月 5 日起,公司
股票继续停牌不超过一个月。股票停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情
况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。相
关工作完成后,公司将及时召开董事会会议审议本次重大资产重组预案或重组报
告书。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》(公告编
号:2017-027)。
    2. 审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》

    同意公司对全资子公司韦尔半导体香港有限公司增资 1,100 万元美元,保障
韦尔半导体香港有限公司作为公司重要境外销售主体的全面可持续发展,从而提
升公司在产品市场方面的整体竞争优势。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:
2017-028)。



    三、 备查文件

   上海韦尔半导体股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议



    特此公告。


                                       上海韦尔半导体股份有限公司董事会
                                                         2017 年 8 月 5 日