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2019年09月19日 星期四

勘设股份(603458)公告正文

勘设股份:第三届董事会2018年第一次会议决议公告

公告日期:2018-02-03

证券代码:603458           证券简称:勘设股份          公告编号:2018-005


           贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
             第三届董事会 2018 年第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会 2018 年第一次会议于 2018 年 2 月 2 日 9:30 时在公司十六楼会议室以现
场表决方式召开,会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事 9 人,实到董
事 8 人,董事管小青先生因事假不能出席,书面委托董事范贵鹏先生代为表决。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2018 年 1 月 28
日以书面通知专人送达和通讯的方式发出。
    出席会议董事达到董事会成员半数以上,符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表
决的方式审议了如下议案:


       1、审议通过《关于 2017 年公司、副董事长及高级管理人员绩效考核的议
案》

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


       2、审议通过《关于制定 2018 年度生产经营目标的议案》

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


       3、审议通过《关于 2017 年董事会办公室、审计部、战略投资部绩效考核
的议案》

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


       4、审议通过《关于聘请于海先生担任公司证券事务代表的议案》
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    经全体董事讨论,同意聘请于海先生(简历附后)担任公司证券事务代表。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    5、审议通过《关于研究公司在毛里求斯共和国设立分支机构的议案》
    公司目前在非洲区域已完成赞比亚分公司和肯尼亚分公司的设立,为进一
步扩大公司在非洲市场的业务规模,实现公司《“十三五”(2016-2020)发展规
划》拟定的海外业务发展目标,现拟在毛里求斯共和国设立分支机构,以便拓展
当地业务,并作为面向非洲基建市场的窗口。
    经全体董事讨论,同意在毛里求斯共和国设立全资子公司,公司海外事业
部负责落实全资子公司设立的相关要求,并办理相关事宜。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告




                             贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2018 年 2 月 2 日




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附件:
                              于海先生简历


    于海,男,中国国籍,无永久境外居留权,1989 年 4 月出生,2013 年 6 月
毕业于中南财经政法大学会计学专业,本科学历。2013 年 7 月至 2017 年 6 月在
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司财务部工作,2014 年 1 月获得会
计从业资格证书,现持有中级经济师职称(工商管理专业和财政税收专业)。2017
年 7 月至今在公司董事会办公室工作,2017 年 12 月取得上海证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书。
    截至目前,于海先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系,
未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒。




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