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2019年09月18日 星期三

信捷电气(603416)公告正文

信捷电气:2018年第一次临时股东大会会议资料

公告日期:2018-02-03

     无锡信捷电气股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料




          二 0 一八年二月二日
                                  目录

2018 年第一次临时股东大会参会须知 ................................... 1

2018 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 2

议案一:关于延长使用部分闲置的募集资金进行现金管理期限的议案........ 3
                   无锡信捷电气股份有限公司
               2018 年第一次临时股东大会参会须知

   为维护股东的合法权益,保障股东在公司2018 年第一次临时股东大会期间
依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国
公司法》、《无锡信捷电气股份有限公司章程》、《无锡信捷电气股份有限公
司股东大会议事规则》的有关规定,制定本须知。

   一、 各股东请按照本次股东大会会议通知(详见刊登于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2018 年第一次
临时股东大会的通知》 中规定的时间和登记方法办理参加会议手续,证明文件
不齐或手续不全的,谢绝参会。

   二、 本公司设立股东大会会务组,具体负责大会有关程序和服务等各项事
宜。

   三、 大会期间,全体参会人员应自觉维护会场秩序,确保大会的正常秩序
和议事效率。进入会场后,请关闭手机或调至静音或震动状态。股东(或股东代
表)参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得
扰乱大会正常秩序。

   四、 股东(或股东代表)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利,股东(或股东代表)要求在股东大会现场会议上发言,应在会议召开前
一工作日的工作时间向公司登记,并填写股东《发言登记表》,阐明发言主题,
并由公司统一安排。股东(或股东代表)临时要求发言或就相关问题提出质询
的,应当先向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可进行。

   五、 股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位
股东(或股东代表)发言不宜超过两次,每次发言的时间不宜超过五分钟。

   六、 本次股东大会由北京大成(上海)律师事务所律师现场见证,并出具
法律意见书。

   七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
   八、 表决投票统计,由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加,

表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。



                                  1
                              无锡信捷电气股份有限公司

                      2018 年第一次临时股东大会会议议程


         一、    会议时间:

        (一) 现场会议:2018 年 02 月 08 日(星期四)13:00

        (二) 网络投票:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

        二、现场会议地点:江苏无锡市滴翠路 100 号 11号楼三楼公司会议室
        三、与会人员:股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

        四、会议议程安排

  序号                                                事项                    报告人
  1.       股东及股东代表签到进场

  2.       宣布会议开始                                                         主持人

  3.       宣读参会须知                                                         主持人

  4.       介绍到会律师事务所及律师名单                                         主持人

  5.       宣读议案                                                          董事会秘书

  5.1      《关于延长使用部分闲置的募集资金进行现金管理期限的议案》
  6.       股东或股东代表发言 、提问

  7.       董事、监事、公司高管回答提问

  8.       宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数          董事会秘书

  9.       推选计票人、监票人

  10.      现场投票表决

  11.      统计现场表决结果

  12.      宣布现场表决结果                                                       监票人
  13.      宣布休会,待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果 后恢复会议         主持人

  14.      宣布议案表决结果                                                       监票人

  15.      宣读本次股东大会决议                                                   主持人

  16.      律师宣读见证法律意见                                                   律师

  17.      宣布会议结束                                                           主持人




                                            2
议案:关亍增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的议案


       各位股东及股东代表:

       公司于 2017 年 1 月 4 日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第
六次会议,并于 2017 年 1 月 23 日召开了 2017 年第一次临时股东大会,审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超
过人民币 34,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个
月,并在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
       鉴于前次现金管理期限于 2018 年 1 月 23 日到期,为提高公司募集资金的使
用效率,在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,公司拟延长使用不超
过人民币 34,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,
并在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。

 一、本次延长使用部分闲置的募集资金进行现金管理期限的情况

        1、管理目的
       为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设下,对暂时闲置
的募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,
保障公司股东的利益。
        2、投资额度
        公司拟使用不超过人民币 34,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,在
上述额度范围内,资金可以滚动使用。
       3、 投资品种
       为控制风险,公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提
供保本承诺的金融机构,投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产
品。
       4、 实施方式
       公司董事会于 2018 年 1 月 22 日授权公司董事长自股东大会审议通过之日
起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司管理层负责组织实
施和管理,资金核算部负责具体操作事宜。公司购买的理财产品不得质押,产

                                      3
品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专
用结算账户的,公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
    5、 信息披露
     公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的
额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露
报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
    6、 关联关系说明
     公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
     7、决议的有效期
    自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

    二、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险主要面临的风险有:
   (1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资受到市场波动的影响;
   (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的
实际收益不可预期;
   (3)相关工作人员的操作和道德风险。
    2、风险控制措施
   (1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能
力强的发行机构。公司购买的理财产品不得质押。
   (2)资金核算部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、
期限和收益情况选择合适的理财产品,审核后提交总经理审批。
   (3)资金核算部建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情
况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制
投资风险。
   (4)独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检
查,必要时可以聘请专业机构进行审计。


    三、对公司的影响
    公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司使用募集资金
的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,不影响公司日常资金正常周转需要,
                                    4
不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。
    通过适度的以暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,以合理利用闲置的募集
资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定的要求及时披露公司现金管理的具体情况。




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