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2019年10月13日 星期天

信捷电气(603416)公告正文

信捷电气:第二届监事会第十一次会议决议公告

公告日期:2017-07-28

 证券代码:603416           证券简称:信捷电气       公告编号:2017-053



                    无锡信捷电气股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次
 会议于 2017 年 7 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已
 于 2017 年 7月 14 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3
 人,实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席高平女士主持,公司董事
 会秘书、证券事务代表列席了会议。
     会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
 政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,表决结果真实有效。



     二、监事会会议审议情况

     1、 审议通过《关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年半年度报告及摘
 要》的议案》;

      经审议,《2017 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的规定;内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2017 年半年度
的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏;在本意见提出前,未发现参与编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     2、审议通过《关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》的议案》;
        经审议,我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定,严格管理募集资
金,募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合
中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定,募集资金使用情况的披露与实
际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集
资金违规使用的情形。
      具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日
 于指定披露媒体披露的(编号:2017-054)。
      表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。




     特此公告。




                                             无锡信捷股份有限公司监事会
                                                    2017 年 7 月 28 日




             报备文件

     (一)无锡信捷电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议