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2020年05月25日 星期一

信捷电气(603416)公告正文

信捷电气:第二届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2017-07-28

 证券代码:603416            证券简称:信捷电气       公告编号:2017-052



                     无锡信捷电气股份有限公司
              第二届董事会第十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

       无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次
会议于 2017 年 7 月 27 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于
2017 年 7 月 14 日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席
会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长李新先生主持,公司
监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,
会议决议合法有效。



  二、 董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》
的议案》

     具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     2、审议通过《关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》的议案》

     具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指
定披露媒体披露的(编号:2017-054)。

     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。

                                         无锡信捷电气股份有限公司董事会
                                                       2017 年 7 月 28 日




        报备文件
(一)无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议