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2019年10月16日 星期三

信捷电气(603416)公告正文

信捷电气:第二届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2017-04-12

 证券代码:603416           证券简称:信捷电气        公告编号:2017-034



                    无锡信捷电气股份有限公司

               第二届监事会第九次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
     无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”第二届监事会第九次会议
 于2017 年 4 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2017
 年3月 31 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3 人,实际出
 席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席高平女士主持,公司董事会秘书、证券
 事务代表列席了会议。
     会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,表决结果真实有效。
 二、监事会会议审议情况
1、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》
   表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
   该议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。
2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年年度审计报告》的议案
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年财务决算报告》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   该议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。

4、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年财务预算报告》

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。

 5、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年利润分配方案》

    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关
于 2016 年度利润分配预案的公告》 (编号:2017-035)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。
 6、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司会计估计变更》的议案
    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关
于会计估计变更的公告》 (编号:2017-036)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 7、审议通过关于公司核销应收款项的议案
    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于
核销应收款项的公告》 (编号:2017-037)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     8、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度监事薪酬》的议案
     关于监事高平薪酬的表决结果:同意:2 票(关联监事高平回避表决); 反
对:0 票;弃权:0 票。
     关于监事徐永光薪酬的表决结果:同意:2 票(关联监事徐永光回避表决);
反对:0 票;弃权:0 票。
     关于监事董诗军薪酬的表决结果:同意:2 票(关联监事董诗军回避表决);
反对:0 票;弃权:0 票。
   该议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。
 9、审议通过关于《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:2017-038)。
     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


 特此公告。
                                       无锡信捷股份有限公司监事会
                                                2017 年 4 月 12 日
      报备文件

(一)无锡信捷电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议