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2019年10月15日 星期二

信捷电气(603416)公告正文

信捷电气:第二届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2017-02-15

 证券代码:603416            证券简称:信捷电气        公告编号:2017-014



                     无锡信捷电气股份有限公司
                  第二届监事会第七次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、监事会会议召开情况
      无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会
  议于 2017 年 2 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已
  于 2017 年 2 月 3 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人,
  实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席高平女士主持,公司董事会秘
  书、证券事务代表列席了会议。
      会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
  政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,表决结果真实有效。

      二、监事会会议审议情况

      1、 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》具体内容详见同日于指定
  披露媒体披露的(编号:2017-015)。
      表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
      该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
    2、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的

议案》;
     具体内容详见同日于指定披露媒体披露的(编号:2017-017)。
     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。


     特此公告。
                                   无锡信捷股份有限公司监事会
                                              2017 年 2 月 15日


      报备文件
(一)第二届监事会第七次会议决议