新闻源 财富源

2019年10月15日 星期二

信捷电气(603416)公告正文

信捷电气:第二届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-01-06

 证券代码:603416           证券简称:信捷电气        公告编号:2017-004



                    无锡信捷电气股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会
 议于 2017 年 1 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于
 2016 年 12 月 23 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人,
 实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席高平女士主持,公司董事会秘
 书、证券事务代表列席了会议。
     会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
 政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,表决结果真实有效。

     二、监事会会议审议情况

     1、 审议通过《关于<监事会议事规则>修订的议案》具体内容详见同日于
 指定披露媒体披露的《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉、〈股东大
 会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉及制定〈中小投资
 者单独计票管理办法〉的公告》(编号:2017-005)。
     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
   2、 审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品的议案》;
      为更好地发挥资金效益,进一步利用闲置资金提高收益,在保证资金安全
且满足实际经营需要的前提下,公司拟以不超过人民币 1.6 亿元的自有闲置资金
购买理财产品或信托产品。
    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进
 行现金管理以及关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品的公告》(编
 号:2017-006)。
     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
    3、 审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》;
     公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,增加公司收益,公司拟使用
最高额度不超过 3.4 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银
行理财产品。
    具体详见同日于指定披露媒体披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现
金管理以及关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品的公告》(编号:
2017-006)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。




     特此公告。




                                              无锡信捷股份有限公司监事会
                                                          2017 年 1 月 4日


              报备文件
     (一)第二届监事会第六次会议决议