新闻源 财富源

2019年11月21日 星期四

吉翔股份(603399)公告正文

吉翔股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-02-24

证券代码:603399          证券简称:吉翔股份       公告编号:2018-014


                    锦州吉翔钼业股份有限公司
              2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间:2018 年 2 月 23 日
    (二)      股东大会召开的地点:辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业
股份有限公司会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                    8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               198,650,584
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              36.5670
份总数的比例(%)
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长李云卿先生主持,会议的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人,出席 4 人,独立董事吴壮志、陈乐波、戴建君
因工作原因未出席;
      2、       公司在任监事 3 人,出席 3 人;
      3、       董事会秘书张韬先生出席会议。


      二、      议案审议情况
      (一)      非累积投票议案
      1、       议案名称:关于全资子公司向兴业银行股份有限公司盘锦分行申请
授信额度的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                               同意                      反对                 弃权
     股东类型                                                   比例                 比例
                       票数           比例(%)   票数                 票数
                                                            (%)                (%)
       A股         198,650,584 100.0000            0        0.0000      0        0.0000




      2、       议案名称:关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议

      审议结果:通过
      表决情况:
                               同意                      反对                 弃权
     股东类型                                                   比例                 比例
                       票数           比例(%)   票数                 票数
                                                            (%)                (%)
       A股         198,650,584 100.0000            0        0.0000      0        0.0000




      3、       议案名称:关于公司向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行申请
授信额度的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
     股东类型                  同意                      反对                 弃权
                                                                             比例                      比例
                                   票数          比例(%)     票数                     票数
                                                                             (%)                     (%)
                   A股         198,650,584 100.0000             0        0.0000             0      0.0000




                  4、       议案名称:关于全资子公司为公司申请银行授信额度提供担保的议
            案
                  审议结果:通过
                  表决情况:
                                          同意                        反对                      弃权
                 股东类型                                                    比例                      比例
                                   票数          比例(%)     票数                    票数
                                                                             (%)                     (%)
                   A股          198,503,454 99.9259             0        0.0000       147,130      0.0741




                  (二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                                    同意                         反对                         弃权
                    议案名称
序号                                             票数        比例(%)        票数    比例(%)            票数     比例(%)
       关于全资子公司向兴业银行
 1     股份有限公司盘锦分行申请 1,343,130                    100.0000        0        0.0000           0            0.0000
       授信额度的议案
       关于公司为全资子公司申请
 2     银行授信额度提供担保的议 1,343,130                    100.0000        0        0.0000           0            0.0000
       案
       关于公司向中国民生银行股
 3     份有限公司葫芦岛分行申请 1,343,130                    100.0000        0        0.0000           0            0.0000
       授信额度的议案
       关于全资子公司为公司申请
 4     银行授信额度提供担保的议 1,196,000                    89.0457         0        0.0000           147,130      10.9543
       案
    (三)   关于议案表决的有关情况说明
    本次会议的所有议案均审议通过。


    三、   律师见证情况
    1、    本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海勤律师事务所
    律师:李鹤、孙庆勇
    2、    律师鉴证结论意见:
    公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、   备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、    本所要求的其他文件。




                                             锦州吉翔钼业股份有限公司
                                                      2018 年 2 月 24 日