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2019年11月15日 星期五

广东骏亚(603386)公告正文

广东骏亚:第一届董事会第三十次会议决议公告

公告日期:2018-03-06

证券代码:603386           证券简称:广东骏亚          公告编号:2018-017


                  广东骏亚电子科技股份有限公司

                第一届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过,无反对票。
       一、董事会会议召开情况
    广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十
次会议(以下简称“会议”)通知于 2018 年 2 月 27 日以邮件形式发出,会议于
2018 年 3 月 5 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓
彬召集并主持,应出席董事 8 名,实际出席 8 名。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并由实际
控制人及其配偶提供关联担保的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的
《广东骏亚关关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并由实际控制人
及其配偶提供关联担保的公告》(公告编号:2018-019)。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票 ,回避表决 2 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    (二)审议通过《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的
《广东骏亚关于公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-020)。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票 。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    (三)审议通过《关于调整专门委员会委员的议案》
    经董事研究后决定对两个专门委员会(提名委员会、薪酬与考核委员会)的
人员组成进行调整,其他委员会保持不变,调整后情况如下:
         专门委员会            主任委员                委员
      薪酬与考核委员会          王恒义            刘剑华、向望军
         提名委员会             钟兵新             刘剑华、李朋


    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (四)审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于第(一)至(二)项议案需提交股东大会审议,董事会拟定于 2018 年
3 月 21 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会,具体以公司通过上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息为准。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                    广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
                                                         2018 年 3 月 6 日