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2019年11月12日 星期二

广东骏亚(603386)公告正文

广东骏亚:第一届董事会第二十四次会议决议公告

公告日期:2017-10-27

证券代码:603386             证券简称:广东骏亚        公告编号:2017- 018

                   广东骏亚电子科技股份有限公司
            第一届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    ●公司全体董事出席了本次会议
    ●本次董事会全部议案均获通过,无反对票

    一、董事会会议召开情况

    广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十
四次会议(以下简称“会议”)通知于 2017 年 10 月 19 日以邮件形式发出,会议
于 2017 年 10 月 26 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长
叶晓彬召集并主持,应出席董事 8 名,实际出席 8 名。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于审议公司 2017 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的
《广东骏亚电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于对全资子公司惠州市骏亚数字技术有限公司进行增资
的议案》
    为满足全资子公司惠州市骏亚数字技术有限公司的业务需要,公司拟以自有
资金对惠州市骏亚数字技术有限公司增资人民币 4,000 万元,增资完成后,惠州
市骏亚数字技术有限公司注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 5,000
万元,公司仍持有惠州市骏亚数字技术有限公司 100%的股权。
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的
《广东骏亚关于公司对全资子公司增资的公告》(公告编号:2017-020)。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。


                                            广东骏亚电子科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2017 年 10 月 26 日