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2019年10月14日 星期一

亚士创能(603378)公告正文

亚士创能:第三届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2018-02-10

证券代码:603378        证券简称:亚士创能         公告编号:2018-006


           亚士创能科技(上海)股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
七次会议于 2018 年 2 月 9 日在公司会议室以现场、通讯表决相结合的方式召开,
会议通知及资料已于 2018 年 2 月 6 日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。
本次会议由董事长李金钟先生主持,应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,通过了如下议案:
    (一)审议通过《关于公司在安徽省全椒经济开发区投资设立全资子公司并
建设石饰面柔性贴片制造基地的议案》
    表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能
科技(上海)股份有限公司关于在安徽省全椒经济开发区投资设立全资子公司并
建设石饰面柔性贴片制造基地的公告》(公告编号:2018-007)。
    (二)审议通过《关于公司投资建设建筑节能保温与装饰材料新疆制造基地
的议案》

    表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能
科技(上海)股份有限公司关于投资建设建筑节能保温与装饰材料新疆制造基地
的公告》(公告编号:2018-008)。
    (三)审议通过《关于公司聘任审计监察部经理的议案》

    表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    王森泽先生因任职调整,同意其辞去审计部(现更名为审计监察部) 经理职务
的申请。
    经董事会审计委员会提名,聘任徐凌燕女士为公司审计监察部经理,在董事
会审计委员会的指导下全面负责公司内部审计管理工作,任期至本届董事会届满
之日。
    徐凌燕女士简历如下:
    徐凌燕,女,中国国籍,1985 年出生,本科学历,中级会计师,国际注册
内部审计师。曾任上海绿谷制药有限公司内控审计部经理,达芙妮投资(集团)
有限公司稽核管理部主管,2016 年 12 月起任公司审计部副经理。
    截至公告日,徐凌燕女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中
国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒。
    特此公告。


                                   亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会
                                                         2018 年 2 月 10 日