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2020年02月23日 星期天

傲农生物(603363)公告正文

傲农生物:独立董事关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

公告日期:2018-03-13

         福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事

       关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的

                              独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》等规定的要求和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》
的有关规定,我们作为福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,经认真审阅公司第一届董事会第二十七次会议的有关材料后,基于
独立判断立场,就公司 2018 年度套期保值业务计划事项发表独立意见如下:

    1、公司 2018 年度使用自有资金开展套期保值业务的相关审批程序符合国
家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

    2、公司 2018 年度开展套期保值业务,有利于公司充分利用期货期权市场的
套期保值功能,提高抵御市场波动的能力,规避原材料价格大幅波动给公司经营
带来的不利影响,符合公司和全体股东的利益。

    3、公司已经制定了《套期保值业务管理制度》,为公司从事套期保值业务
制定了具体操作规程,通过加强内部控制,落实风险控制措施。

   综上,我们一致同意公司 2018 年度开展套期保值业务。




                                      独立董事:王楚端、薛祖云、叶佳昌

                                                        2018 年 3 月 12 日