新闻源 财富源

2020年02月23日 星期天

傲农生物(603363)公告正文

傲农生物:关于投资设立河南优能饲料有限公司的公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:603363            证券简称:傲农生物       公告编号:2018-044



           福建傲农生物科技集团股份有限公司
      关于投资设立河南优能饲料有限公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

       投资标的公司名称:河南优能饲料有限公司(暂定名,以正式工商注册

       后为准)

       投资金额:255 万元

       特别风险提示:本事项为设立新的合资公司,尚需得到工商行政管理部

       门核准。




    一、对外投资概述

    为了促进福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公

司”)主营业务的发展,开拓河南地区饲料业务市场,公司拟与河南众牧诚商贸

有限公司(以下简称“众牧诚商贸”)、河南哺农实业有限公司(以下简称“河南

哺农”)在河南省郑州市投资设立新公司河南优能饲料有限公司(以下简称“目

标公司”),开展饲料生产、销售业务。目标公司注册资本 500 万元,由公司认缴

出资 255 万元,占注册资本比例 51%。

    上述事项已经 2018 年 3 月 12 日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审

议通过,本事项无需提交股东大会审议。新公司具体设立需经工商核准登记。
   本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

       二、投资协议对方基本情况

    1、河南众牧诚商贸有限公司

    企业性质:有限责任公司(自然人独资);

    注册地:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路 12 号 28 层 12 号;

    法定代表人:刘庆;

    注册资本:人民币 100 万元

    经营范围:批发零售:饲料、饲料添加剂、养殖设备、机械设备、农副产品;

养殖技术咨询、技术服务;

    公司股东:刘庆持股 100%;

    成立日期:2017 年 12 月 6 日;

    经营期限至:长期。

    2、河南哺农实业有限公司

    企业性质:有限责任公司(自然人独资);

    注册地:新乡市高新区(开发区)22 号街坊新飞花园 D38 号楼 1 层 3 号营业

房;

    法定代表人:李俊红;

    注册资本:人民币 100 万元

    经营范围:畜禽养殖技术、种植技术、水产养殖技术、农机化技术、生物工

程技术的开发、咨询、交流、转让、推广服务;科技项目代理服务、科技企业技
术扶持服务;基础软件、应用软件的开发及经营;饲料、油料作物、谷物、豆及

薯类、肉、禽蛋奶及水产品、果品、蔬菜、米面制品及食用油、农业机械、日用

百货的批发、零售;职业介绍服务;就业信息服务;用人单位人力资源管理咨询

服务;职业指导服务;

      公司股东:李俊红持股 100%;

      成立日期:2016 年 12 月 30 日;

      经营期限至:2036 年 12 月 29 日。

      公司与众牧诚商贸、河南哺农均不存在关联关系。

      三、投资标的基本情况

      1、公司名称:河南优能饲料有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,

以下简称“目标公司”)。

      2、注册资本:人民币 500 万元。

      3、各方出资金额、出资比例和出资方式:

                                              出资金额   出资比例
序号                 投资方名称                                     出资方式
                                              (万元)     (%)
  1      福建傲农生物科技集团股份有限公司       255           51    货币资金
  2            河南众牧诚商贸有限公司           230           46    货币资金
  3              河南哺农实业有限公司             15           3    货币资金
                         合计                   500          100

      4、出资期限:具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。

      5、经营范围:以本公司授权品牌开展饲料的生产、销售及服务。

      6、目标公司的组织机构:设董事会,由 3 名董事组成,其中 2 名董事由本

公司推荐,1 名董事由众牧诚商贸推荐,董事长由本公司推荐的董事担任;不设

立监事会,只设 1 名监事,由本公司推荐;总经理(并担任目标公司的法定代表
人)由众牧诚商贸推荐,并经董事会聘任;财务负责人由本公司委派的人员担任。

    四、对外投资合同的主要内容

    甲方:福建傲农生物科技集团股份有限公司

    乙方:河南众牧诚商贸有限公司

    丙方:河南哺农实业有限公司

    1、投资金额及出资期限

    目标公司注册资本 500 万元,其中由甲方以货币认缴出资 255 万元,占注册

资本比例 51%;由乙方以货币认缴出资 230 万元,占注册资本比例 46%;由丙方

以货币认缴出资 15 万元,占注册资本比例 3%。具体出资到位时间各方根据目标

公司经营需要协商确定。

   2、违约责任

    由于一方过错,造成本协议不能履行或不能完全履行时,过错方应承担其行

为给目标公司和守约方造成的损失(包括直接损失、目标公司或守约方为维护自

身合法权益而支付的诉讼费、保全费、调查取证费、鉴定费、律师费等费用)。

    3、争议解决方式

    因签订及履行本协议而发生的争议,应由三方首先通过友好协商解决,协商

不成时,任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

   4、协议生效条件

    本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司

章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求,履行相应的决策和审批程序之日

起生效,变更时亦同。
    五、对外投资对公司的影响

    本项投资系为了促进公司在河南地区饲料市场的发展,推动公司主营业务的

发展壮大。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

    六、对外投资的风险分析

    目标公司设立后,可能面临运营管理、人员管理、市场经营等方面的风险。

公司将关注其运营、管理情况,确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资

者注意投资风险。




    特此公告。




                               福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

                                                2018 年 3 月 13 日