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2020年02月23日 星期天

傲农生物(603363)公告正文

傲农生物:关于投资设立河南傲新饲料有限公司的公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:603363            证券简称:傲农生物     公告编号:2018-045



          福建傲农生物科技集团股份有限公司
      关于投资设立河南傲新饲料有限公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

       投资标的公司名称:河南傲新饲料有限公司(暂定名,以正式工商注册

       后为准)

       投资金额:255 万元

       特别风险提示:本事项为设立新的合资公司,尚需得到工商行政管理部

       门核准。




    一、对外投资概述

    为了促进福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公

司”)主营业务的发展,开拓河南地区饲料业务市场。公司拟与河南乐农企业管

理咨询有限公司(以下简称“河南乐农”)在河南省郑州市投资设立新公司河南

傲新饲料有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称“目标公司”),

开展饲料生产、销售业务。目标公司注册资本 500 万元,由公司认缴出资 255

万元,占注册资本比例 51%。
    上述事项已经 2018 年 3 月 12 日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审

议通过,本事项无需提交股东大会审议。新公司具体设立需经工商核准登记。

    本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

    二、投资协议对方基本情况

    企业名称:河南乐农企业管理咨询有限公司

    企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

    注册地:郑州市金水区福彩路 1 号山顶御鑫城 8 号楼 20 层 212 号

    法定代表人:王作焘

    注册资本:人民币 300 万元;

    经营范围:企业管理咨询;企业营销策划;企业形象策划;会议会展服务。

    公司股东:王作焘认缴出资 165 万元,持股 55%;马廷文认缴出资 75 万元,

持股 25%;邢立冬认缴出资 60 万元,持股 20%。

    成立日期:2018 年 03 月 02 日;

    经营期限至:长期。

   公司与河南乐农不存在关联关系。

    三、投资标的基本情况

    1、公司名称:河南傲新饲料有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,

以下简称“目标公司”)。

    2、注册资本:人民币 500 万元。

    3、各方出资金额、出资比例和出资方式:
                                               出资金额   出资比例
序号                投资方名称                                       出资方式
                                               (万元)     (%)
  1      福建傲农生物科技集团股份有限公司        255           51    货币资金
  2        河南乐农企业管理咨询有限公司          245           49    货币资金
                       合计                      500          100

      4、出资期限:具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。

      5、经营范围:以本公司授权品牌开展饲料的生产、销售及服务。

      6、目标公司的组织机构:设董事会,由 3 名董事组成,其中 2 名董事由本

公司推荐,1 名董事由河南乐农推荐,董事长由本公司推荐的董事担任;不设立

监事会,只设 1 名监事,由本公司推荐;总经理(并担任目标公司的法定代表人)

由河南乐农推荐,并经董事会聘任;财务负责人由本公司委派的人员担任。

      四、对外投资合同的主要内容

      甲方:福建傲农生物科技集团股份有限公司

      乙方:河南乐农企业管理咨询有限公司

      1、投资金额及出资期限

      目标公司注册资本 500 万元,其中由甲方以货币认缴出资 255 万元,占注册

资本比例 51%;由乙方以货币认缴出资 245 万元,占注册资本比例 49%。具体出

资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。

      2、违约责任

      由于一方过错,造成本协议不能履行或不能完全履行时,过错方应承担其行

为给目标公司和守约方造成的损失(包括直接损失、目标公司或守约方为维护自

身合法权益而支付的诉讼费、保全费、调查取证费、鉴定费、律师费等费用)。

      3、争议解决方式
    因签订及履行本协议而发生的争议,应由双方首先通过友好协商解决,协商

不成时,任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

    4、协议生效条件

    本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司

章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求,履行相应的决策和审批程序之日

起生效,变更时亦同。

    五、对外投资对公司的影响

    本项投资系为了促进公司在河南地区饲料市场的发展,推动公司主营业务的

发展壮大。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

    六、对外投资的风险分析

    目标公司设立后,可能面临运营管理、人员管理、市场经营等方面的风险。

公司将关注其运营、管理情况,确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资

者注意投资风险。




    特此公告。




                                福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

                                                 2018 年 3 月 13 日