新闻源 财富源

2019年10月16日 星期三

莱克电气(603355)公告正文

莱克电气:第四届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2018-02-07

证券代码: 603355              证券简称:莱克电气       公告编号:2018-004



                       莱克电气股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    莱克电气股份有限公司(以下简称: 公司”)第四届董事会第五次会议于 2018
年 2 月 1 日以电话、邮件形式发出会议通知,并于 2018 年 2 月 6 日在公司会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名,实际
参加表决董事 8 名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根
先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    (一)、审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

    根据《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》及中国证监会
《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,经对公司
实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,董事会认为公司各项条件满足现行
法律法规及规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定,具备公
开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件。

    公司独立董事已对本议案发表独立意见。

   表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)、审议通过《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模的
议案》

                                     1
    具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

    公司独立董事已对本议案发表独立意见。

   表决结果:8 票同意、0 票反对,0 票弃权。

    (三)、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)
的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

    公司独立董事已对本议案发表独立意见。

   表决结果:8 票同意、0 票反对,0 票弃权。

    (四)、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可
行性分析报告(修订稿)的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

    公司独立董事已对本议案发表独立意见。

   表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   (五)、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及
填补措施(修订稿)的议案》

   具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

   公司独立董事已对本议案发表独立意见。

   表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (六)、审议通过《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于
公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺(修订稿)的
议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

    公司独立董事已对本议案发表独立意见。

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

                                   2
    根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,上述六项议案无需
提交股东大会审议。

    特此公告。


                                             莱克电气股份有限公司董事会


                                                         2018 年 2 月 7 日




                                   3