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2019年11月22日 星期五

宏辉果蔬(603336)公告正文

宏辉果蔬:第三届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-10-31

证券代码:603336       证券简称:宏辉果蔬             公告编号:2017-050


                  宏辉果蔬股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于 2017
年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议通知及会议材料已于 2017 年 10 月 16 日
以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名,实到 7 名,会议有效表决票数为
7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章
程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

    会议采用记名的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下议案:


    (一)审议通过关于《2017 年第三季度报告》的议案

    具体内容详见公司于同日披露的公司《2017 年第三季度报告》。

    表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案

    为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和投
资者的利益,在确保募集资金投资项目正常运行的前提下,公司拟使用闲置募集
资金 1.2 亿元用于暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起
不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司于同日
披露的相关公告。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。




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特此公告。




                 宏辉果蔬股份有限公司董事会


                      2017 年 10 月 31 日




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