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2019年11月15日 星期五

宏辉果蔬(603336)公告正文

宏辉果蔬:第三届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-04-20

证券代码:603336         证券简称: 宏辉果蔬        公告编号:2017-018



                       宏辉果蔬股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二次会议于 2017 年 4
月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于
2017 年 4 月 7 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出
席监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监
事会主席纪粉萍主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》及公司《章程》的规定。
    经与会的监事表决,会议审议通过了以下议案:
    (一)审议通过关于《2016 年度监事会工作报告》的议案;

    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议。

    (二)审议通过关于 2016 年监事薪酬的议案;

    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议。

    (三)审议通过 关于《2016 年年度报告》及其摘要的议案;

    公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公

司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的

有关规定,公允地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册

会计师审计的公司 2016 年度财务报告真实准确、客观公正。并未发现本公司参

与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    监事会保证公司 2016 年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议。

    (四)审议通过关于《2016 年度利润分配方案》的议案;

    经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,2016 年利润分配方案以总股

本 13,335 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税),共计

支付现金股利 26,670,000.00 元,剩余分配利润滚存至下一年度。不进行资本公

积转增股本。

    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议。

    (五)审议通过关于《2016 年度财务决算报告》的议案;

    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议。

    (六)审议通过关于《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

的议案。

    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    特此公告。




                                              宏辉果蔬股份有限公司监事会
                                                  2017 年 4 月 20 日