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2019年11月21日 星期四

宏辉果蔬(603336)公告正文

宏辉果蔬:第三届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2017-03-24

证券代码:603336       证券简称:宏辉果蔬           公告编号:2017-011



                  宏辉果蔬股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2017
年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已
于 2017 年 3 月 17 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名,实到 7 名,
会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事
长黄俊辉先生主持。

    会议采用记名的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决议:


    (一)审议通过关于选举黄俊辉先生为公司第三届董事会董事长的议案;

    为保证公司董事会科学有序地决策、规范高效地运作,促使董事和董事会有

效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国

公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,选举黄俊辉先生为公司第三届

董事会董事长。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二) 审议通过关于聘任黄暕先生为公司副总经理的议案;

    为保证公司稳定和发展的需要,根据公司发展和经营的实际情况,现经提名

委员会的提名,聘任黄暕先生为公司副总经理,协助总经理负责公司运营方面的

工作。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。


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    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三) 审议通过关于聘任王建民先生为公司副总经理的议案;

    为保证公司稳定和发展的需要,根据公司发展和经营的实际情况,现经提名

委员会的提名,聘任王建民先生为公司副总经理,协助总经理负责公司运营方面

的工作。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (四) 审议通过关于选举第三届董事会审计委员会成员的议案;

    为提高公司董事会的工作效率,公司选举姚明安、陈树龙、蔡飙组成第三届

董事会审计委员会,对公司的内部控制工作进行监督。

    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (五) 审议通过关于选举第三届董事会提名委员会成员的议案;

    为提高公司董事会的工作效率,公司选举蔡飙、黄俊辉、姚明安组成第三届

董事会提名委员会,对公司的管理人员选拔工作进行监督。

    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (六) 审议通过关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案;

    为提高公司董事会的工作效率,公司选举姚明安、黄俊辉、纪传盛组成第三

届董事会薪酬与考核委员会,对公司的管理人员薪酬方案和考核标准进行监督。

    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     (七) 审议通过关于选举第三届董事会战略委员会成员的议案;

    为提高公司董事会的工作效率,公司选举黄俊辉、黄暕、纪传盛组成第三届

董事会战略委员会,主要负责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向

董事会提出合理建议。

    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。



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    宏辉果蔬股份有限公司董事会


         2017 年 3 月 24 日




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