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2019年11月17日 星期天

宏辉果蔬(603336)公告正文

宏辉果蔬:第二届董事会第十九次会议决议公告

公告日期:2016-12-14

证券代码:603336       证券简称:宏辉果蔬            公告编号:2016-006



                 宏辉果蔬股份有限公司
           第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十九次会议于 2016
年 12 月 12 日在公司会议室召开。会议通知及会议材料已于 2016 年 12 月 7 日以
书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名,实到 7 名,会议有效表决票数为 7
票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》
的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。
    会议采用记名的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决议:


    (一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

案》。

    公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序,并经公司股

东大会审议通过。基于业务发展的预期,公司以自筹资金提前进行募投项目的建

设。根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宏辉果蔬股份有

限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(广会专字

[2016]G16042390012 号),截止 2016 年 11 月 30 日,公司以自筹资金投入募集

资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 1,750.10 万元,公司拟以募集资金

置换以上预先投入的自筹资金。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    (二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。


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    为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司日常经

营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,公司拟使用不超过人民币

7,000 万元(包括 7,000 万元)额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产

品,以更好实现公司资金的保值增值。期限为获得公司第二届董事会第十九次会

议审议通过之日起一年内(包括一年)。在额度范围内公司董事会授权董事长行

使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为

受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    (三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议

案》。

    为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和投
资者的利益,在确保募集资金投资项目正常运行的前提下,公司拟使用闲置募集
资金 1.2 亿元用于暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起
不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司于同日
披露的相关公告。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。

                                             宏辉果蔬股份有限公司董事会

                                                   2016 年 12 月 14 日




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