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2019年09月22日 星期天

百达精工(603331)公告正文

百达精工:第三届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2018-01-27

证券代码:603331                股票简称:百达精工            公告编号:2018010



                       浙江百达精工股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、会议召开情况
   (一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议
(以下简称“本次会议”)于2018年1月26日以现场方式召开,会议由史建伟先生主
持。
   (二)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。
   (三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有
效决议。


二、会议审议情况
       本次会议审议并通过如下议案:

       (一)审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
    鉴于公司第三届监事会成员已经产生,根据《公司法》和《公司章程》及其他
有关规定,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,同意选举史
建伟先生为公司第三届监事会主席,任期与本届监事会任期一致,简历详见附件。

       表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    特此公告。


                                      浙江百达精工股份有限公司监事会
                                              2018 年 1 月 27 日
  附件:
                         个人简历——史建伟
    史建伟先生,1968 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1990~
2002 年历任鞍山钢铁公司工程师、项目经理;自 2011 年 12 月起至今任公司监事
会主席;2014 年 8 月起兼任百达机械监事,2014 年 12 月起兼任百达机械总经理;
兼任百达热处理董事、总经理。