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2019年09月22日 星期天

百达精工(603331)公告正文

百达精工:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-01-27

       证券代码:603331        证券简称:百达精工    公告编号:2018-008

                    浙江百达精工股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2018 年 1 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点:浙江省台州市经中路 908 弄 28 号公司三楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 84,750,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                 66.5995



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次股东大会由董事会召集,由董事长施小友先生主持。本次股东大会的召
集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议决
议合法有效。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书的出席本次会议 ;公司副总经理、财务总监列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于公司向金融机构申请融资额度的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股       84,750,100 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




2、 议案名称:关于 2018 年度为子公司提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股       84,750,100 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000
(二)   累积投票议案表决情况


3.00 关于选举董事的议案

议 案 序 议案名称             得票数     得票数占出席 是否当选
号                                       会议有效表决
                                         权的比例(%)
3.01     关于选举施小友为公司 84,750,100     100.0000 是
         第三届董事会董事的议
         案
3.02     关于选举阮吉林为公司 84,750,100     100.0000 是
         第三届董事会董事的议
         案
3.03     关于选举张启春为公司 84,750,100     100.0000 是
         第三届董事会董事的议
         案
3.04     关于选举张启斌为公司 84,750,100     100.0000 是
         第三届董事会董事的议
         案



4.00 关于选举独立董事的议案

议 案 序 议案名称             得票数     得票数占出席 是否当选
号                                       会议有效表决
                                         权的比例(%)
4.01     关于选举张华为公司第 84,750,100     100.0000 是
         三届董事会独立董事的
         议案
4.02     关于选举郑峰为公司第 84,750,100     100.0000 是
         三届董事会独立董事的
         议案
4.03     关于选举叶显根为公司 84,750,100     100.0000 是
         第三届董事会独立董事
         的议案
5.00 关于选举监事的议案

议 案 序 议案名称                 得票数    得票数占出席 是否当选
号                                          会议有效表决
                                            权的比例(%)
5.01      关于选举史建伟为公司第 84,750,100     100.0000 是
          三届监事会监事的议案




(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称             同意           反对            弃权
 序号                     票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1       关于公司向金      2,200 100.000      0 0.0000       0     0.0000
        融机构申请融       ,100       0
        资额度的议案
2       关于 2018 年度    2,200 100.000      0   0.0000     0    0.0000
        为子公司提供       ,100       0
        担保的议案
3.01    关于选举施小      2,200 100.000
        友为公司第三       ,100       0
        届董事会董事
        的议案
3.02    关于选举阮吉      2,200 100.000
        林为公司第三       ,100       0
        届董事会董事
        的议案
3.03    关于选举张启      2,200 100.000
        春为公司第三       ,100       0
        届董事会董事
        的议案
3.04    关于选举张启      2,200 100.000
        斌为公司第三       ,100       0
        届董事会董事
        的议案
4.01    关于选举张华      2,200 100.000
        为公司第三届       ,100       0
        董事会独立董
        事的议案
4.02    关于选举郑峰      2,200 100.000
        为公司第三届       ,100       0
        董事会独立董
          事的议案
4.03      关于选举叶显      2,200 100.000
          根为公司第三       ,100       0
          届董事会独立
          董事的议案
5.01      关于选举史建      2,200 100.000
          伟为公司第三       ,100       0
          届监事会监事
          的议案




(四)      关于议案表决的有关情况说明


       议案 1、议案 2 为特别决议议案,经出席会议股东及股东代表所持表决权
股份总数的 2/3 以上同意,表决通过。
       议案 3、议案 4 为累计投票议案,并对中小投资者单独计票。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

       律师:杨钊、吕兴伟

2、 律师鉴证结论意见:


       律师鉴证结论意见:浙江百达精工股份有限公司本次股东大会的召集和召开
程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事
宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为
合法、有效。


四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                            浙江百达精工股份有限公司
                                                    2018 年 1 月 27 日