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2019年09月21日 星期六

上海雅仕(603329)公告正文

上海雅仕:第二届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2018-03-16

证券代码:603329         证券简称:上海雅仕          公告编号:2018-017



              上海雅仕投资发展股份有限公司
            第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次

会议于 2018 年 3 月 15 日在上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店以现场结合通讯表决方

式召开。会议由董事孙望平先生主持,应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的

董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定,所作决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议并通过了以下议案:

    (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    同意选举孙望平先生(简历见附件)为公司第二届董事会董事长,任期与第

二届董事会任期一致。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。



    (二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    2.1 同意聘任王明玮先生(简历见附件)为公司总经理,任期与第二届董事

会任期一致;
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   2.2 同意聘任金昌粉女士(简历见附件)为公司董事会秘书兼副总经理,任

期与第二届董事会任期一致;

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   2.3 同意聘任李清女士(简历见附件)为公司财务负责人,任期与第二届董

事会任期一致;

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   独立董事对此议案发表了同意的独立意见。


   (三)审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

   3.1 选举孙望平先生、张军先生、杜毅先生(简历见附件)为战略发展委员

会委员,其中孙望平先生为召集人,各委员任期与第二届董事会任期一致。

   3.1.1 孙望平,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

   3.1.2 张军,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

   3.1.3 杜毅,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   3.2 选举孙望平先生、袁树民先生、陈鹤岚先生(简历见附件)为审计委员

会委员,其中袁树民先生为召集人,各委员任期与第二届董事会任期一致。

   3.2.1 孙望平,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

   3.2.2 袁树民,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

   3.2.3 陈鹤岚,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   3.3 选举孙望平先生、张军先生、袁树民先生(简历见附件)为薪酬与考核

委员会委员,其中张军先生为召集人,各委员任期与第二届董事会任期一致。

   3.3.1 孙望平,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

   3.3.2 张军,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

   3.3.3 袁树民,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   3.4 选举孙望平先生、袁树民先生、陈鹤岚先生(简历见附件)为提名委员
会委员,其中陈鹤岚先生为召集人,各委员任期与第二届董事会任期一致。

   3.4.1 孙望平,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

   3.4.2 袁树民,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

   3.4.3 陈鹤岚,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    (四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   同意聘任马晓伟先生(简历见附件)为公司证券事务代表,任期与第二届董

事会任期一致。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    (五)审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

   同意聘任叶建先生(简历见附件)为公司审计部经理,任期与第二届董事会

任期一致。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



   特此公告。




                                          上海雅仕投资发展股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                       2018 年 3 月 16 日
附件:人员简历

   1、孙望平,男,1965 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,2015

年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事长,2003 年 5 月至 2015 年 3

月任上海雅仕投资发展有限公司董事长兼总经理。2002 年 4 月至今任江苏雅仕

投资集团有限公司董事长兼总经理。曾任连云港世纪泰信实业有限公司总经理兼

任连云港雅仕硫磺有限公司总经理、连云港京安实业有限公司副总经理、中国轻

工物资供销连云港公司业务经理、化工原料部副经理、公司副总经理。2015 年 3

月 18 日至今任公司董事长。

   2、王明玮,男,1972 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,2015

年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司总经理。2006 年至 2015 年 3 月任

上海雅仕投资发展有限公司副总经理。曾任连云港雅仕硫磺有限公司副总经理、

连云港世纪泰信实业发展有限公司业务经理、连云港京安实业有限公司业务经理。

2015 年 3 月 18 日至今任公司董事。

   3、金昌粉,女,1978 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士,2015

年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司企业管理部总监、董事会秘书、副

总经理,2004 年 10 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司企业管理部

总监。曾任广东美的集团人力资源主管。

   4、李清,女,1983 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,中国注

册会计师。2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司财务负责人,2009

年 6 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司财务管理部总监。2008 年 7

月至 2009 年 6 月任上海万隆会计师事务所审计项目经理。曾任湖南省经济贸易

技工学校专业教师。

   5、张军:男,1968 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科、MBA,

2007 年 4 月至今任北大纵横管理咨询集团副总裁。曾任上海斯隆管理咨询有限

公司合伙人、副总经理、中国铝业山西公司信息部项目经理、高级工程师。2015

年 3 月 18 日至今任公司独立董事。
   6、杜毅:男,1958 年出生,中国国籍,有日本永久居留权,博士,2004 年

11 月至今任上海诚三化工有限公司董事长。2004 年 8 月至今任青岛三盛钛业商

贸有限公司董事长。曾任日本三井物产株式会社中国担当及在中国水稻研究所任

职。2015 年 3 月 18 日至今任公司董事。

   7、袁树民:男,1951 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士,1983

年 1 月至 2000 年 8 月,在上海财经大学会计学院任职,历任教研室主任、副系

主任、副院长;2000 年 8 月至 2005 年 9 月,在上海财经大学成人教育学院任职,

历任常务副院长、院长;2005 年 9 月至 2013 年 1 月,在上海金融学院任职,任

会计学院院长,2013 年 1 月至 2014 年 3 月,在上海金融学院任职,任教授,2014

年 3 月退休。2014 年 4 月至今,任上海杉达学院总会计师。2017 年 7 月 5 日至

今任公司独立董事。

   8、陈鹤岚:男,1978 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,2010

年 4 月至今任北京市嘉源律师事务所合伙人。2001 年 7 月至 2010 年 3 月历任上

海市方达律师事务所律师助理、律师、资深律师。2017 年 1 月 23 日至今任公司

独立董事。

   9、马晓伟,男,1988 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,2015

年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司证券事务代表、法务主管。2014

年 10 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司法务主管。曾在北京汉信知

识产权代理有限公司、大金空调(上海)有限公司从事法律事务相关工作。

   10、叶建,男,1978 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,2015

年 4 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司审计部经理。2004 年 10 月至 2015

年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司财务经理。