新闻源 财富源

2019年09月21日 星期六

上海雅仕(603329)公告正文

上海雅仕:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-03-16

       证券代码:603329        证券简称:上海雅仕    公告编号:2018-016

                上海雅仕投资发展股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2018 年 3 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点:上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 99,000,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                75.0002



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙望平先生主持,采用现场投票与
网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书金昌粉女士出席会议,所有高级管理人员列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股       99,000,200 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




(二)     累积投票议案表决情况


1、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号        议案名称           得票数       得票数占出席        是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例(%)
2.01            袁树民先生           99,000,200     100.0000        是
2.02            陈鹤岚先生           99,000,200     100.0000        是
2.03            张军先生             99,000,200     100.0000        是



2、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号       议案名称      得票数          得票数占出席    是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例(%)
3.01           孙望平先生      99,000,200        100.0000    是
3.02           杜毅先生        99,000,200        100.0000    是
3.03           王明玮先生      99,000,200        100.0000    是
3.04           关继峰先生      99,000,200        100.0000    是
3.05           尤劲柏先生      99,000,200        100.0000    是
3.06           汪异明先生      99,000,200        100.0000    是



3、 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案

议案序号       议案名称      得票数       得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例(%)
4.01           郭长吉先生      99,000,200     100.0000 是
4.02           贾文丽女士      99,000,200     100.0000 是




(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案       议案名称             同意             反对            弃权
序号                       票数     比例(%) 票   比例       票   比例
                                              数   (%)      数   (%)
1      关于使用募集资金 8,019,200 100.0000      0 0.0000        0 0.0000
       向全资子公司增资
       用于募投项目的议
       案
2.01   袁树民先生       8,019,200 100.0000
2.02   陈鹤岚先生       8,019,200 100.0000
2.03   张军先生         8,019,200 100.0000
3.01   孙望平先生       8,019,200 100.0000
3.02   杜毅先生         8,019,200 100.0000
3.03   王明玮先生       8,019,200 100.0000
3.04   关继峰先生       8,019,200 100.0000
3.05   尤劲柏先生       8,019,200 100.0000
3.06   汪异明先生       8,019,200 100.0000
(四)   关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会共审议 4 项议案,均为普通决议,由出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:孙亦涛、张武勇

2、 律师鉴证结论意见:

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的
决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                          上海雅仕投资发展股份有限公司
                                                      2018 年 3 月 16 日