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2019年10月15日 星期二

上海雅仕(603329)公告正文

上海雅仕:第一届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2018-01-22

证券代码:603329         证券简称:上海雅仕          公告编号:2018-004



               上海雅仕投资发展股份有限公司
             第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次

会议于 2018 年 1 月 20 日在上海市浦东南路 855 号 33H 室公司会议室以现场结

合通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 1 月 15 日以电子邮件等形式发出。会

议由监事会主席邓勇先生主持,应出席会议的监事 3 名,实际出席会议的监事 3

名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定,所作决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议审议并通过了以下议案:

    (一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

案》

    同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为

20,422,553.86 元。

    详见公司于同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

的公告》(公告编号:2018-006)。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。



             上海雅仕投资发展股份有限公司

                               监   事   会

                         2018 年 1 月 22 日