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2018年11月14日 星期三

吴江银行(603323)公告正文

吴江银行:第五届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2018-02-03

           证券代码:603323   证券简称:吴江银行   公告编号:2018-005




                   江苏吴江农村商业银行股份有限公司
                    第五届董事会第四次会议决议公告


    特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


    江苏吴江农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
四次会议于 2018 年 2 月 1 日在苏州市吴江区盛泽镇以现场方式召开,会议通知
已于 2018 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事 15 人,
亲自出席董事 14 人,董事沈孝丰先生委托董事唐林才先生出席并表决。会议由
董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
    会议对如下议案进行了审议并表决:
    一、关于制定《2018 年机构发展规划》的议案
    同意 15 票;弃权 0 票;反对 0 票。
    二、关于设立渭塘支行(分理处)的议案
    同意 15 票;弃权 0 票;反对 0 票。
    同意设立渭塘支行(分理处)。
    三、关于设立华邦支行(分理处)的议案
    同意 15 票;弃权 0 票;反对 0 票。
    同意设立华邦支行(分理处)。
    四、关于设立步行街支行(分理处)的议案
    同意 15 票;弃权 0 票;反对 0 票。
    同意设立步行街支行(分理处)。
    五、关于制定董事会对各专门委员会转授权书的议案
    同意 15 票;弃权 0 票;反对 0 票。
    六、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
    同意 15 票;弃权 0 票;反对 0 票。
   七、关于修订《董事会风险管理及关联交易控制委员会工作细则》的议案
   同意 15 票;弃权 0 票;反对 0 票。
   八、关于制定《吴江农村商业银行内部控制基本制度》的议案
   同意 15 票;弃权 0 票;反对 0 票。
   九、关于制定《吴江农村商业银行风险偏好管理办法》的议案
   同意 15 票;弃权 0 票;反对 0 票。
   十、关于制定《吴江农村商业银行风险限额管理办法》的议案
   同意 15 票;弃权 0 票;反对 0 票。
   会议还听取了《2017 年度经营情况报告》、《2017 年度合规报告》、《2017 年
度全面风险管理报告》等报告。
   特此公告。



                                江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
                                                        2018 年 2 月 3 日