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2019年11月12日 星期二

迪贝电气(603320)公告正文

迪贝电气:第三届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-08-25

证券代码:603320             证券简称:迪贝电气         公告编号:2017-017


                        浙江迪贝电气股份有限公司
                    第三届监事会第四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议
于 2017 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2017 年 8 月
12 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事、董事会秘书等。会议应出席监事 3
人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席董晓瑛女士召集并主持,公司董事会
秘书等列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和本公司章程的有关规定。


   二、监事会会议审议情况
       1、审议并通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。
    同意公司 2017 年半年度报告及其摘要的相关内容,并声明 2017 年半年度报
告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定,内容真实、准确、完整。
    具体内容,请详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的
《浙江迪贝电气股份有限公司 2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       2、审议并通过《关于 2017 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
    同意 2017 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的相关内
容。
    具体内容,请详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的
《浙江迪贝电气股份有限公司关于 2017 年半年度公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   特此公告。


                                         浙江迪贝电气股份有限公司监事会
                                                       2017 年 8 月 25 日


     报备文件
    (一)第三届监事会第四次会议决议