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2020年05月27日 星期三

金海环境(603311)公告正文

金海环境:独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见

公告日期:2018-03-08

          浙江金海环境技术股份有限公司独立董事关于

          第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,公司《独
立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定,作为浙江金海环境技术股份有限
公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,我
们对公司第三届董事会第四次会议提交的相关议案进行了认真的审议,现基于独
立判断的立场,发表独立意见如下:
    一、关于公司 2017 年度利润分配方案的议案
    公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)、《上海证券交易所
上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定。公司综合考虑了公
司稳定运营和长期经营发展的实际要求, 不存在损害公司股东特别是中小股东
利益的情形。
    同意公司董事会拟定的《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》,并在董
事会审议通过后提交公司 2017 年度股东大会审议。


    二、关于公司续聘会计师事务所的议案
    经核查,信永中和会计师事务所出具的《2017 年度审计报告》真实、准确
的反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果,同意公司继续聘请信永中和会
计师事务所为公司 2018 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
    同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。


    三、关于 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
    经审阅,我们认为:公司已按 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了
2017 年年度募集资金的存放和实际使用情况。公司 2017 年度募集资金的存放和
使用符合中国证监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定,符合公司的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。
    四、关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
    我们认为:
    1、公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理,履行了
必要审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
    2、 在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况
下,公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理不会影响公司
正常的业务发展。
    3、通过对部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理,可以提高
资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东
谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情
形。因此,公司独立董事同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金和 3 亿元
公司自有资金进行现金管理。


    五、关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案
    我们认为:目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系,各项内部
控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件
要求,且能够得到有效执行,保证公司的规范运作。


    六、关于变更会计政策的议案
    我们认为:公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号——持有待
售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)、《企业会计准则第 16
号——政府补助(2017 年修订)》(财会[2017]15 号)、《财政部关于修订印发一
般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)的要求对公司会计政策进行变
更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定,
有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利
益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
(本页以下无正文,下转签字页)