新闻源 财富源

2019年08月19日 星期一

旭升股份(603305)公告正文

旭升股份:第一届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2018-03-09

证券代码:603305          证券简称:旭升股份          公告编号:2018-015



                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

              第一届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一
次会议通知于 2018 年 2 月 26 日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于 2018
年 3 月 8 日上午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事
7 人,实到董事 7 人,公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议,公司监事及
部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《2017年度总经理工作报告》
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过《2017 年度董事会工作报告》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    (三)审议通过《2017 年度财务决算报告》
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    (四)审议通过《2017 年年度报告及摘要》
    具体内容详见 2018 年 3 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    (五)审议通过《2017 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见 2018 年 3 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《2017 年度独立董事述职报告》。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    独立董事将在 2017 年年度股东大会上进行述职。

    (六)审议通过《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    具 体 内 容 详 见 2018 年 3 月 9 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (七)审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见 2018 年 3 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定媒体的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编
号:2018-010)。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (八)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
    为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原
则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定 2017 年度利润分配方案
为:以公司现有总股本 40,060 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人
民币 1.00 元(含税),合计派发现金红利 4,006.00 万元(含税)。剩余未分配
利润结转以后年度,本次不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
    具体内容详见 2018 年 3 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定媒体的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-011)。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    (九)审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
    具体内容详见 2018 年 3 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2018-012)。公司
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    (十)审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
    具体内容详见 2018 年 3 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定媒体的《关于申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2018-013)。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    (十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见 2018 年 3 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-014)。公司独立
董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (十二)审议通过《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》
    为完善公司治理结构,进一步加强公司内部控制建设,充分发挥董事会审计
委员会对公司年度报告的监督作用,根据法律、法规及《公司章程》的规定,结
合公司实际情况,制定本制度。具体内容详见 2018 年 3 月 9 日披露于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波旭升汽车技术股份有限公司审计委员会
年报工作规程》。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    十三、审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
    为了进一步完善公司的治理结构,加强内部控制建设,夯实年度报告编制工
作的基础,提高年度报告信息披露质量,充分发挥独立董事在年度报告编制、披
露工作中的作用,保护全体股东特别是中小股东的合法权益,根据法律、法规及
《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定本制度。具体内容详见 2018 年
3 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波旭升汽车技术
股份有限公司独立董事年报工作制度》。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    十四、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    为提高公司的规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及
时性,提高公司年度报告信息披露的质量和透明度,强化信息披露责任意识,加
大对年报信息披露责任人的问责力度,根据法律、法规及《公司章程》的规定,
结合公司实际情况,制定本制度。具体内容详见 2018 年 3 月 9 日披露于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波旭升汽车技术股份有限公司年报信息
披露重大差错责任追究制度》。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (十五)审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意召开 2017 年年度股东大
会。具体内容详见 2018 年 3 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定媒体的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-017)。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。




                                      宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
                                                       2018年3月9日