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2019年08月17日 星期六

旭升股份(603305)公告正文

旭升股份:第一届董事会第二十次会议决议公告

公告日期:2018-01-23

证券代码:603305           证券简称:旭升股份         公告编号:2018-007



                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

               第一届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次
会议通知于 2018 年 1 月 17 日以专人送达方式发出,会议于 2018 年 1 月 22 日上
午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 人,实到董
事 7 人,公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议,公司监事及部分高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项
目并以募集资金等额置换的议案》
    为满足生产经营需要,公司决定在募集资金投资项目实施期间,使用银行承
兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金,并从募集资金专户划转等
额资金至公司一般账户。具体内容详见 2018 年 1 月 23 日披露于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支
付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2018-004)。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    同意聘任卢建波先生为公司财务负责人,具体内容详见 2018 年 1 月 23 日披
露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于财务负责人辞
职暨聘任财务负责人的公告》(公告编号:2018-005)。公司独立董事就该事项
发表了同意的独立意见。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任钱海明先生为公司副总经理,具体内容详见 2018 年 1 月 23 日披露
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于聘任公司副总经
理的公告》(公告编号:2018-006)。公司独立董事就该事项发表了同意的独立
意见。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。




                                     宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
                                                    2018年1月23日