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2019年09月21日 星期六

旭升股份(603305)公告正文

旭升股份:关于第一届监事会第十三次会议决议公告

公告日期:2018-01-23

证券代码:603305         证券简称:旭升股份        公告编号:2018-008



                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

            关于第一届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十
三次会议的通知于 2018 年 1 月 17 日以专人送达方式发出,会议于 2018 年 1
月 22 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人,
实到监事 3 人,公司监事会主席曹琼女士召集和主持本次会议,公司董事会
秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项
目并以募集资金等额置换的议案》
    为进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利
益,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票及信用证方式支
付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。




                                    宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会
                                                   2018年1月23日